Στην σύλληψη τις 31χρονης Ουκρανής προχώρησε αργά χθες το βράδυ το ΤΑΕ Αρχηγείου σε σχέση με αδικήματα που αφορούν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Όπως πληροφορείται το philenews, μετά την καταγγελία της 31χρονης ότι έπεσε θύμα ληστείας, στην υπόθεση ενεπλάκη η ΜΟΚΑΣ, μαζί με το ΤΑΕ Αρχηγείου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι η 31χρονη ήρθε στην Κύπρο αρκετές φορές, φέρνοντας μαζί της εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε φορά, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία, όπως αναφέρουν οι ίδιες αστυνομικές πηγές, δηλώνονταν κατά τον τελωνειακό της έλεγχο με την άφιξή της στο αεροδρόμιο.
Μετά και από αυτές τις εξελίξεις, η 31χρονη οδηγείται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας από μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου.
Εναντίον της 31χρονης ερευνώνται αδικήματα που αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
