Ακόμη ένα βήμα για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σηματοδοτεί η καταχώρηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων των επιχειρήσεων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, εντός του χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί και το οποίο λήγει στις 12 Μαρτίου 2022.
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, διεξάγει ενημερωτική εκστρατεία, καλώντας όλες τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν με τη διαδικασία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο με δύο τρόπους. Είτε με τη δημιουργία προφίλ της ίδιας της εταιρείας ή του συνεργατισμού, στην κυβερνητική πύλη «Αριάδνη», και ταυτοποίησης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, ΚΕΠΟ και Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, είτε μέσω του πιστοποιημένου προφίλ του φυσικού προσώπου στην «Αριάδνη», για την εταιρεία/συνεταιρισμό στην οποία είναι διορισμένος.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στο φως οι πραγματικοί μέτοχοι
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη μέλη και στοχεύει στη διαφάνεια και την πρόληψη και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης εταιρειών για ξέπλυμα παράνομου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών έχει αποστείλει, από τον περασμένο Νοέμβριο, επιστολή σε όλες τις εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες που έχουν υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο, με την οποία ενημερώνονται αναλυτικά για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.
Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο πραγματικά ελέγχει μία νομική οντότητα, ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μίας νομικής οντότητας. Σε ό,τι αφορά στις νομικές οντότητες, πραγματικός δικαιούχος σύμφωνα με το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών είναι:
– Το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα, σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά. Ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή 25% συν μια 1 μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του 25% στον πελάτη που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο.
Ένδειξη έμμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή 25% συν μια 1 μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του 25% στον πελάτη που κατέχεται από νομικό πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλά νομικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού προσώπου ή προσώπων.
– Το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους, σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος.
