Υπόθεση διεθνών διαστάσεων βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας της Αστυνομίας Κύπρου. Αφορά εγγεγραμμένη εταιρεία στο νησί μας με αντικείμενο τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία, αλλά και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που καταλογίζονται σε αξιωματούχους της και συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Ανάμεσα τους είναι δύο Ελληνοκύπριοι, καθώς και δύο άλλα άτομα τα οποία απέκτησαν κυπριακό διαβατήριο αξιοποιώντας το επενδυτικό πρόγραμμα.
Βάσει του περιεχομένου της καταγγελίας που έχουν ενώπιόν τους και διερευνούν οι διωκτικές αρχές της Κύπρου, τα προαναφερθέντα πρόσωπα φέρονται να ενήργησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποξενώσουν περιουσία της εν λόγω εταιρείας έχοντας ως απώτερο στόχο να αποφευχθεί να καταβληθεί οφειλή 116,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε κοινοπραξία δανειστών.
Ήδη διεθνή Μέσα έχουν προβάλει τις καταγγελίες αυτές, καθώς στο κάδρο βρίσκεται το εμπόριο σιτηρών, το οποίο παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης επιβεβαίωσε με τοποθετήσεις της στον «Φ» η λοχίας του κλάδου επικοινωνίας αρχηγείου Αστυνομίας, Ελένη Κωνσταντίνου. Απαντώντας σε ερώτημά μας, αρκέστηκε να αναφέρει πως πράγματι περί τα τέλη Φεβρουαρίου έχει παραληφθεί σχετική γραπτή καταγγελία και ότι ήδη λήφθηκε αριθμός καταθέσεων στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων που είναι σε εξέλιξη. Πρόσθεσε πως τη διερεύνηση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Η εν λόγω μονάδα υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», αλλά και δημοσιεύματα στο εξωτερικό (yahoo.com), την καταγγελία στην Αστυνομία Κύπρου έχει υποβάλει γραπτώς ο Χρήστος Ιακωβίδης στις 21/2/2023. Ο τελευταίος ενεργεί για λογαριασμό της κοινοπραξίας δανειστών Madison Pacific Trust Limited, η οποία τον διόρισε ως Παραλήπτη Διαχειριστή της G.N. Terminal Enterprises Limited (δυνάμει προνοιών κυμαινόμενης επιβάρυνσης).
Με βάση πάντα τους ισχυρισμούς του, όταν στις 20/12/2022 διορίστηκε ως παραλήπτης διαχειριστής της G.N. Terminal Enterprises, η τελευταία είχε πληρωτέες οφειλές 98.367.270,42 δολάρια Αμερικής στην Madison Pacific Trust Limited, ενώ με βάση νεότερη συμπληρωματική απαίτηση στις 10/1/2023 το ποσό αυτό ανήλθε στα 116.298.775,09 δολάρια.
Στην γραπτή καταγγελία του προς την Αστυνομία, καταγράφει λεπτομερώς τον τρόπο που φέρεται να ενήργησε στο πλαίσιο των καθηκόντων του, αλλά και τη διερεύνηση που έκανε για να εντοπίσει το πλέγμα εταιρειών που συνδέονται με την G.N. Terminal Enterprises, όπως και τις ακριβείς ιδιότητες ιδιοκτητών και αξιωματούχων των εν λόγω επιχειρηματικών οντοτήτων. Η G.N. Terminal Enterprises, σύμφωνα με την έρευνά του, είναι μητρική ενός Ομίλου εταιρειών οι οποίες έχουν συσταθεί στην Κύπρο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Ουκρανία και στην Ελβετία. Οι δε θυγατρικές της στο νησί μας είναι πέντε.
Ανάμεσα σ’ άλλα καταγράφει τις εξασφαλίσεις που είχε η Madison Pacific Trust Limited για το οφειλόμενο προς αυτήν ποσό, αλλά και τις -σύμφωνα με τις θέσεις του- παράνομες ενέργειες που έγιναν από την G.N. Terminal.
Περιγράφει πώς η εν λόγω επιχειρηματική οντότητα απέφυγε να εκπληρώσει υποχρεώσεις της έναντι της Madison Pacific Trust και να μεταβιβάσει μετοχές σε συγκεκριμένη εταιρεία συμφερόντων της τελευταίας, όπως είχε συμφωνηθεί.
Επισυνάπτοντας έγγραφα με την καταγγελία του προς την Αστυνομία, ο κ. Ιακωβίδης, κάνει λόγο για τεκμηριωμένη αποξένωση περιουσιακών στοιχείων της καταγγελλόμενης εταιρείας, ενώ εστιάζει σε δύο μετόχους της. Οι τελευταίοι σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται, φέρονται να είναι αναμεμειγμένοι σε υποθέσεις εταιρικών καταχρήσεων, υπεξαίρεση κεφαλαίων και δόλια ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων.
Τέλος, ο Χρήστος Ιακωβίδης ανακεφαλαιώνοντας τα όσα προσάπτει στην μακροσκελή καταγγελία του, υποδεικνύει τα επτά φυσικά πρόσωπα στα οποία εστιάζει τις καταγγελίες του, μεταξύ των οποίων δύο Ελληνοκύπριοι που λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας συνεργάστηκαν με την G.N. Terminal Enterprises. Άλλα δύο πρόσωπα εξ αυτών των επτά, έχουν αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο.
Τους καταλογίζει ενδεχόμενα αδικήματα, όπως αυτά της κλοπής, της εξασφάλισης πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις, της εξασφάλισης εγγραφής με ψευδείς παραστάσεις, των ψευδών εκθέσεων αξιωματούχων εταιρείας, της συνωμοσίας για διάπραξη εγκλημάτων και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η διαμάχη μεταξύ της Madison Pacific Trust και της G.N. Terminal Enterprises ήδη έχει μεταφερθεί και στα δικαστήρια. Η πρώτη φέρεται να εξασφάλισε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας, παγκόσμιο διάταγμα παγοποίησης όλων των περιουσιακών στοιχείων δύο εκ των μετόχων που βρίσκονται πίσω από τις δραστηριότητες της G.N. Terminal Enterprises μέχρι του ποσού των 118 εκατομμυρίων δολαρίων.
Εξάλλου, από πλευράς των καταγγελλόμενων (της G.N. Terminal Enterprises) έχει εξασφαλιστεί προσωρινό απαγορευτικό διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας περί τις αρχές Φεβρουαρίου. Η επιδίωξη τους, είναι να προστατεύσουν σταθμό σιτηρών συμφερόντων τους, που βρίσκεται στο λιμάνι της Οδησσού. Θέλουν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο, δηλαδή, να αξιοποιήσει η Madison Pacific Trust αυτό το περιουσιακό στοιχείο έναντι του οφειλόμενου προς αυτήν ποσού.
Πάντως, οι καταγγελίες της κοινοπραξίας δανειστών (Madison Pacific Trust) απορρίπτονται κατηγορηματικά από πλευράς του Ομίλου GNT. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ουκρανίας που εντοπίσαμε και φέρει ημερομηνία 17 Ιανουαρίου. Η G.N. Terminal Enterprises είχε εκδώσει γραπτή τοποθέτηση, με αφορμή το διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων της που είχε εξασφαλίσει η κοινοπραξία δανειστών της. Υποστήριξε πως βάλλεται με κατηγορίες και ότι οι σε βάρος της ενέργειες αποσκοπούν στην απόκτηση ελέγχου στο εμπόριο σιτηρών.
Απάντηση από GNΤ κι επιστολή στον Ζελένσκι
Το δημοσίευμα του Interfax Ουκρανίας παρουσιάζει τις θέσεις του Ομίλου εταιρειών και των αξιωματούχων του, οι δραστηριότητες των οποίων αποτελούν αντικείμενο έρευνας στην Κύπρο. Εν ολίγοις, αναγνωρίζουν την ύπαρξη χρέους έναντι της κοινοπραξίας δανειστών (Madison Pacific Trust), ωστόσο, θεωρούν ότι τα μέτρα που λήφθηκαν σε βάρος τους ήταν αχρείαστα. Σύμφωνα με τις θέσεις του ομίλου GNT πίσω από την όλη προσπάθεια φαίνεται να βρίσκεται ο έλεγχος του εμπορίου σιτηρών.
Σημειώνονται ανάμεσα σ’ άλλα: «Ο όμιλος GNT αρνείται όλες τις κατηγορίες που του προσάπτονται και είναι έτοιμος να διευθετήσει τις υποχρεώσεις σε πιστωτές με κάθε πολιτισμένο τρόπο. Αυτή η διαμάχη έχει προκληθεί τεχνηέντως από την Argentem Creek Partners και την Innovatus Capital Partners (σ.σ. μέλη της κοινοπραξίας Madison Pacific Trust) για να εξασφαλίσει μια δραστική ανάληψη της επιχείρησης στην Ουκρανία λόγω της δραστηριοποίησης της στο εμπόριο σιτηρών. Τα βήματα που έκαναν για να επιλύσουν το ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους, ήταν αχρείαστα».
Αφού πρώτα ο όμιλος GNT παραθέτει κάποια γεγονότα για να στηρίξει τις θέσεις που εκφράζει, αναφέρει πως είναι ενήμερος και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις σχετικές εξελίξεις: «Η ομάδα υπαλλήλων του ομίλου έχει ήδη στείλει επιστολή στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρο της Ουκρανίας, για να τον ενημερώσει για τις απειλές στον τομέα των σιτηρών, την ενδεχόμενη απώλεια θέσεων εργασίας και τους κινδύνους για τη φήμη της Ουκρανίας».
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
Πεδίο μάχης ξένων συμφερόντων
Η διαμάχη μεταξύ της κοινοπραξίας δανειστών και της εγγεγραμμένης στην Κύπρο εταιρείας, έχει ήδη μεταφερθεί στα δικαστήρια, ενώ διερευνάται από την Αστυνομία Κύπρου. Οι δε θέσεις που εκφράζονται από τα δύο στρατόπεδα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που στη μέση βρίσκεται ένα υπέρογκο ποσό, αλλά και (κυρίως αυτό) το εμπόριο σιτηρών από την Ουκρανία. Δεν είμαστε αρμόδιοι, βέβαια, να βγάλουμε πόρισμα. Οι διωκτικές Αρχές και η δικαιοσύνη θα αποφασίσουν. Η δική μας παρατήρηση επί του προκειμένου, την οποία και καταγράφουμε, είναι ότι η Κύπρος έχει καταστεί πεδίο μάχης μεταξύ ξένων οικονομικών συμφερόντων. Πολλές εταιρείες επιλέγουν την Κύπρο ως έδρα, ενώ και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει προσελκύσει διάφορους επιχειρηματίες. Μοιραία, υποθέσεις που απασχολούν σε διεθνές επίπεδο περιλαμβάνουν συχνές αναφορές στο όνομα της Κύπρου. Και φυσικά το ερώτημα είναι κατά πόσον αυτή η «διαφήμιση» του νησιού μας θα είναι αποτρεπτική για υποψήφιους σοβαρούς επενδυτές.
