Πήραν διαβατήρια και έχουν πάρε-δώσε με Τούρκους

Κυπριακές προεκτάσεις που φαίνεται να αγγίζουν και το εθνικό μας πρόβλημα, έχουν οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ο OFAC (Office of Foreign Assets Controls), την περασμένη Τετάρτη επέβαλε περιορισμούς σε αριθμό κυπριακών εταιρειών και ξένους επενδυτές με κυπριακό διαβατήριο. Όσο για τους λόγους, βάσει των όσων επικαλείται η υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, οι εν λόγω οντότητες «υποστηρίζουν το στρατιωτικό και βιομηχανικό δίκτυο της Ρωσίας».

Ανάμεσά στα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα κυρώσεων της υπηρεσίας του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών είναι και επιχειρηματίες, οι οποίοι ασχολούνται με εμπόριο όπλων μέσω εγγεγραμμένων στο νησί μας εταιρειών. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του «Φ», εμφανίζουν τουλάχιστον μια επιχειρηματική οντότητα να σχετίζεται με τουρκικά συμφέροντα.

Τα στοιχεία αυτά, αφορούν την εταιρεία GBD Limited. Ως κύριοι μέτοχοί της παρουσιάζονται ο 61χρονος Αλεξάντερ Βόλφοβιτς, ο 54χρονος Ίγκορ Ζιμένκοφ και ο 60χρονος Μακς Πίφλακς. Οι δύο πρώτοι έχουν αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο, ενώ ο τρίτος κατάγεται από το Ουζμπεκιστάν. Και οι τρεις συμπεριλήφθηκαν στις τελευταίες κυρώσεις του OFAC, ως συμμετέχοντες σε δίκτυο που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή της Ρωσίας.

Η δε εταιρεία συμφερόντων των τριών προαναφερθέντων, η GBD Limited, παρουσιάζεται να δραστηριοποιείται στον κλάδο του εμπορίου όπλων. Στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου αναφέρεται επί λέξει ως σκοπός της η «εμπορία όλων των ειδών στρατιωτικού εξοπλισμού». Ενεγράφη στα μητρώα του Εφόρου στις 3/8/1998, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει ενεργή.

Στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του «Φ», εμφανίζουν την GBD και στελέχη της να ασχολούνται ενεργά με τον κλάδο, να συνεργάζονται με διάφορες χώρες, αλλά και να σχετίζονται με τουρκικά συμφέροντα.

Παραθέτουμε συνοπτικά κάποια στοιχεία που προκύπτουν:

⦁    Τον Μάρτιο του 2017 ο Αλεξάντερ Βόλφοβιτς ως εκτελεστικός διευθυντής της GBD υπέγραψε συμφωνία διεθνούς συνεργασίας με άλλη εταιρεία που ασχολείται με γενικό εμπόριο. Για λογαριασμό της τελευταίας υπογράφει το συμφωνητικό αξιωματούχος της, ο οποίος είναι κάτοχος τουρκικού διαβατηρίου.

⦁    Τον Νοέμβριο του 2017 η κυπριακή εταιρεία GBD Limited φαίνεται να συμμετείχε σε συμφωνία με την MDI (Montenegro Defense Industry) για προμήθεια πολεμικού υλικού (ρουκέτες για RPG) σε πελάτη από την Τουρκία.

⦁    Σε άλλη περίπτωση, στα μέσα Φεβρουαρίου του 2017, η GBD φαίνεται να υπέβαλε προσφορά για λογαριασμό του τουρκικού υπουργείου Άμυνας και συγκεκριμένα για προμήθεια μεγάλου αριθμού τεθωρακισμένων οχημάτων, έναντι δεκάδων εκατομμυρίων. Την προσφορά υπογράφει και σ’ αυτή την περίπτωση ο κυπριοποιημένος Αλεξάντερ Βόλφοβιτς ως εκτελεστικός διευθυντής της GBD.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

• Σε ποια θέση βρίσκεται το κυπριακό διαβατήριο – Οι πρώτοι 10
• Θέμα γνωμοδότησης από Ανώτατο για υπόθεση Αλ Τζαζίρα

Να σημειωθεί ότι ο 61χρονος Βόλφοβιτς, φέρεται να ασχολείται με διεθνές εμπόριο όπλων εδώ και αρκετά χρόνια. Εντοπίσαμε το όνομά του σε ουκρανικό δημοσίευμα, που τον έφερε να βρισκόταν πίσω από την πώληση 12 αρμάτων μάχης Τ-72 κατά το 2007 σε χώρα στην οποία είχε επιβληθεί εμπάργκο εξοπλισμού. Η πώληση είχε χαρακτηριστεί αξιοπερίεργη και φαινόταν να είχε γίνει μέσω εταιρείας συμφερόντων του 61χρονου που ήταν εγγεγραμμένη στο νησί μας. Η εταιρεία αυτή πλέον παρουσιάζεται να έχει διαγραφεί.

Ο κύκλος δραστηριοτήτων της GBD, εξάλλου, δεν περιορίζεται μόνο στον στρατιωτικό εξοπλισμό. Φέρεται να είχε συνεργασία με την σαουδαραβικών συμφερόντων Al Ramez (γενικό εμπόριο). Αξιωματούχος της τελευταίας εμφανίζεται να αποστέλλει επιστολή στον κ. Βόλφοβιτς και να τον ευχαριστεί για την παρουσίαση που διευθέτησε για λογαριασμό πελάτη της Al Ramez. Όπως προκύπτει από τα σημειώματα, στον υποψήφιο πελάτη που δεν κατονομάζεται έγινε παρουσίαση συστημάτων παρακολούθησης της ισραηλινής εταιρείας Elbit Systems Limited.

Η GBD εμφανίζεται καθ’ όλα νομότυπη. Έχει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (10/2016), ενώ είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας.

Να σημειωθεί ότι στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων για την εταιρεία GBD Limited, επικοινωνήσαμε με ελεγκτικό γραφείο στην Λεμεσό που εξυπηρετεί την υπό αναφορά επιχειρηματική οντότητα. Ενημερώσαμε για το ακριβές περιεχόμενο των όσων καταγράφουμε στο παρόν δημοσίευμα και ζητήσαμε σχετική τοποθέτηση από την GBD ή/και τους μετόχους της σε σχέση με τις κυρώσεις και τις δραστηριότητες της εταιρείας. Υπάλληλος του ελεγκτικού γραφείου δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα ερωτήματα μας. Παραμένουμε στη διάθεση της εταιρείας σε περίπτωση που οι μέτοχοι της επιθυμούν να τοποθετηθούν σχετικά.

Οι «κυπριακές» κυρώσεις του αμερικανικού ΥΠΟΙΚ

Στις κυρώσεις που επέβαλε ο OFAC (λογοδοτεί μόνο στο υπουργείο Οικονομικών και στον εκάστοτε Πρόεδρο των ΗΠΑ) περιλαμβάνονται πέντε πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί ως Κύπριοι και επτά εταιρείες συνδεδεμένες με αυτούς.

Πρόκειται για τους ακόλουθους: 

⦁    Ιγκόρ Παλνιτσένκο – 53χρονος (συνδεδεμένος με την GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION LTD).

⦁    Αλεξάντερ Βόλφοβιτς – 61χρονος (συνδεδεμένος με τον Ιγκόρ Ζιμένκοφ).

⦁    Αριέλ Βόλφοβιτς – 30 χρόνων (διασύνδεση με VFC SOLUTIONS LTD).

⦁    Στάνισλαβ Βόλφοβιτς – 39 ετών (συνδεδεμένος με VFC SOLUTIONS LTD).

⦁    Ιγκόρ Ζιμένκοφ – 54 χρόνων.

Οι εταιρείες είναι οι ακόλουθες: 

⦁    GBD LIMITED ((Αλεξάντερ Βόλφοβιτς).

⦁    GMI GLOBAL MANUFACTURING & INTEGRATION (Αλεξάντερ Βόλφοβιτς).

⦁    KLIOSA LIMITED (Αλεξάντερ Βόλφοβιτς). 

⦁    MATEAS LIMITED (Αλεξάντερ Βόλφοβιτς). 

⦁    PITARON LIMITED (Ιγκόρ Παλνιτσένκο).

⦁    TERRA-AZ LIMITED (Ιγκόρ Παλνιτσένκο).

⦁    VFC SOLUTIONS LTD (Αλεξάντερ Βόλφοβιτς).

Στο κείμενο του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ που συνοδεύει την ανακοίνωση για τις νέες κυρώσεις, γίνεται λόγος για επιχειρηματίες και συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες που στηρίζουν τη στρατιωτική βιομηχανία της Ρωσίας.

Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει -μεταξύ άλλων- ότι δίκτυο με έδρα την Κύπρο, καθοδηγείται από τη Ρωσία και έναν έμπορο όπλων, τον Ίγκορ Ζιμένκοφ. Το δίκτυο, σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό Υπουργείο, εμπλέκεται σε έργα που συνδέονται με τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας συσκευών υψηλής τεχνολογίας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προστίθεται πως ο Ζιμένκοφ υποστήριξε το στρατιωτικό-βιομηχανικό συγκρότημα της Λευκορωσίας διευκολύνοντας τις προσπάθειες πωλήσεων στη Λατινική Αμερική μιας λευκορωσικής αμυντικής εταιρείας που βρίσκεται υπό τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η GBD Limited, στην οποία επίσης επιβλήθηκαν κυρώσεις, έχει αποπειραθεί να προμηθεύσει οπλικά συστήματα σε μια αφρικανική κυβέρνηση, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών. 

Ειδικότερα για τον Αλεξάντερ Βόλφοβιτς αναφέρεται ότι είναι έμπορος όπλων που έχει τη βάση του στην Κύπρο και είναι συνεργάτης του Ζιμένκοφ. Επιπλέον, είναι ο κύριος μέτοχος και διευθυντής της GBD Limited. Ακόμη, παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης των ακόλουθων έξι εταιρειών που ανήκουν στο δίκτυο του Ζειμένκοφ: Mateas Limited, Kliosa Limited, VFC Solutions LTD (Κύπρος), U-Stone Limited EOOD (Βουλγαρία), GMI Global Manufacturing & Integration Limited (Κύπρος), D.E.S. Defense Engineering Solutions LTD (Ισραήλ).

Η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ σχολίασε ότι τέτοια «παράνομα βήματα» από την Ουάσιγκτον δεν θα πετύχουν τον στόχο τους. «Η ρωσική οικονομία απέχει πολύ από το να είναι “στα τάρταρα”, όπως ελπίζουν ορισμένοι στη Δύση», προστίθεται στην επίσημη τοποθέτηση των Ρώσων.

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Να δοθούν απαντήσεις

Οι διεθνείς κυρώσεις για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μοιραία θα περιλαμβάνουν αναφορές για το νησί μας. Είναι πολλοί οι Ρώσοι που είχαν αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο για να κρατήσουν μακριά από αδιάκριτα βλέμματα τις δραστηριότητές τους. Βλέπετε, η Κύπρος λόγω «ιδιαιτεροτήτων» προσφέρει αυτή την ευχέρεια. Στην προκειμένη, βέβαια, τίθενται άλλα ζητήματα. Η κυβέρνηση παραχώρησε διαβατήριο σε εμπόρους όπλων. Οι τελευταίοι φέρονται, με έγγραφα, να είχαν σχέσεις ακόμη και με εχθρικά προς την Κύπρο κράτη. Η υπόθεση επιβάλλεται να διερευνηθεί και να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από την κυπριακή Πολιτεία.