Πιθανόν να διαπράττονται ποινικά αδικήματα σε δάνεια που δόθηκαν σε δύο ομίλους εταιρειών από τον Συνεργατισμό σύμφωνα με την αστυνομία.
Εύλογη υποψία ότι σε 2 ομίλους εταιρειών έχουν παραχωρηθεί δάνεια από τον πρώην Συνεργατισμό, υπό συνθήκες που πιθανόν να διαπράττονται ποινικά αδικήματα, προέκυψε από τις έρευνες της Αστυνομίας, σύμφωνα με τον Υπαρχηγό της Δύναμης Δημήτρη Δημητρίου, ενώ για άλλους 16 ομίλους εταιρειών έχουν δοθεί οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, όπως είπε, για να διερευνηθεί η μεθοδολογία της διαγραφής των δανείων τους, παρά το γεγονός ότι παρέπεμπαν σε κακή τραπεζική πρακτική.
Ταυτόχρονα, ο κ. Δημητρίου, ο οποίος μιλούσε στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία εξέτασε την πορεία και την εξέλιξη των ερευνών της Αστυνομίας σε σχέση με τα όσα προκύπτουν από το πόρισμα της τριμελούς ερευνητικής επιτροπής υπό τον Γεώργιο Αρέστη για την κατάρρευση του Συνεργατισμού, ανέφερε ότι υπόθεση που αφορούσε την αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες διαβιβάστηκε πρόσφατα στη Νομική Υπηρεσία, ενώ υπόθεση για υπερχρέωση τόκων συμπληρώθηκε πρόσφατα από την Αστυνομία και θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιοι λόγοι άλλαξαν τον τραπεζικό χάρτη της Κύπρου
Είπε ακόμη ότι δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία για διάπραξη ποινικού αδικήματος σε σχέση με την υπόθεση διεκδίκησης και έγκρισης εξόδων φιλοξενίας, ταξιδιών στο εξωτερικό και την χρήση εταιρικών καρτών, ενώ σε σχέση με υπόθεση για τον τρόπο ανάθεσης συγκεκριμένων κονδυλίων για διαφημίσεις από πρώην ΣΠΕ, ο κ. Δημητρίου είπε ότι στο παρόν στάδιο δεν προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και θα μείνει σε εκκρεμότητα.
Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η οποία συζήτησε αυτεπάγγελτα το θέμα, έπειτα από εισήγηση των Βουλευτών Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Χρίστου Χριστοφίδη, Κώστα Κώστα, Ζαχαρία Κουλία, Χρύση Παντελίδη, Σταύρου Παπαδούρη και Αλέκου Τρυφωνίδη, ο κ. Δημητρίου είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για διερεύνηση 8 ενοτήτων που αφορούν την κατάρρευση του Συνεργατισμού για να εξεταστεί ενδεχόμενο διάπραξης οποιονδήποτε ποινικών αδικημάτων» και πρόσθεσε πως «η Νομική Υπηρεσία ασκούσε συνεχώς έλεγχο και καθοδήγηση της πορείας των εξετάσεων».
«Μέχρι σήμερα είχαν συμπληρωθεί, αποσταλεί στην Νομική Υπηρεσία και καταχωρήθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου 4 υποθέσεις που αφορούσαν την ΣΠΕ Στροβόλου, την ΣΠΕ Αγίας Νάπας και δύο υποθέσεις την ΣΠΕ Αγίας Φύλας», ανέφερε και πρόσθεσε πως «για τις 4 αυτές υποθέσεις όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν αθωωθεί».
Σε σχέση με την υπόθεση της ΣΠΕ Στροβόλου, ο κ. Δημητρίου είπε ότι η Νομική Υπηρεσία έχει ασκήσει έφεση η οποία εξετάζεται.
Είπε ακόμη ότι μια άλλη υπόθεση που αφορά την ΣΠΕ Ερήμης βρίσκεται ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού και είναι ορισμένη για τις 12 Δεκεμβρίου του 2022.
Ανέφερε ότι «κάποιοι κατηγορούμενοι που αθωώθηκαν και συνυπολογίζοντας η ΝΥ ότι πρόκειτο για τις ίδιες μεθοδεύσεις που αφορούσαν άλλες περιπτώσεις δανείων (για τα ίδια πρόσωπα) αποφασίστηκε ότι τυχόν δίωξη τους θα ήταν καταχρηστική» και έτσι οι υποθέσεις έχουν αρχειοθετηθεί.
Αναφερόμενος σε άλλες δύο υποθέσεις, ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας είπε ότι «η μία ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορούσε την αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες (37 εκατομμύρια ευρώ)» και πρόσθεσε πως «μόλις πρόσφατα διαβιβάστηκε στη ΝΥ και περιμένουμε οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό της».
Ανέφερε πως μια δεύτερη υπόθεση που βρίσκεται στη ΝΥ σε σχέση με «την παράνομη υπερχρέωση τόκων, έχει συμπληρωθεί» και αναμένονται οδηγίες από τη ΝΥ.
Σε ό,τι αφορά την ενότητα που αφορά την διερεύνηση του τρόπου παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων και διαγραφές δανείων, που έλαβαν 18 όμιλοι εταιρειών, συνολικού ποσού €63 εκατομμύρια, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «έχει διερευνηθεί ο τρόπος παροχής των δανείων για όλους τους ομίλους» και «προέκυψε εύλογη υποψία ότι σε 2 ομίλους έχουν παραχωρηθεί δάνεια υπό συνθήκες που πιθανόν να διαπράττονται ποινικά αδικήματα».
«Για το θέμα αυτό ενημερώθηκε η ΝΥ η οποία συμφώνησε με τις εισηγήσεις της Αστυνομίας και διερευνώνται αυτές οι δύο υποθέσεις», πρόσθεσε.
Αναφορικά με τις συνθήκες παραχώρηση δανείων στους υπόλοιπους 16 ομίλους, ο κ. Δημητρίου είπε ότι παρά το γεγονός ότι παρέπεμπαν σε κακή τραπεζική πρακτική, «έχουν δοθεί οδηγίες από τη ΝΥ για να διερευνηθεί η μεθοδολογία της διαγραφής των δανείων για όλους τους ομίλους».
Σε σχέση με τη διερεύνηση των συνθηκών της διεκδίκησης και έγκρισης εξόδων φιλοξενίας, ταξιδιών στο εξωτερικό και την χρήση εταιρικών καρτών, ο κ. Δημητρίου είπε ότι συμπληρώθηκε η υπόθεση και στάληκε στη ΝΥ και «αρχειοθετήθηκε γιατί δεν προέκυψε οποιαδήποτε μαρτυρία για διάπραξη ποινικού αδικήματος».
Αναφορικά με την διάπραξη ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο ανάθεσης συγκεκριμένων κονδυλίων για διαφημίσεις από πρώην ΣΠΕ, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «δόθηκαν οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα ότι στο παρόν στάδιο δεν προέκυψε οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα και θα μείνει σε εκκρεμότητα».
Ανέφερε, ωστόσο, ότι εκκρεμεί η έρευνα που γίνεται από τον Έφορο Φορολογίας και στην περίπτωση που προκύψει θέμα περαιτέρω διερεύνησης θα μας δώσει οδηγίες η ΝΥ να προχωρήσουμε».
Σε σχέση με τις συνθήκες διαπραγμάτευσης και ανάθεσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στον ισπανικό οίκο Altamira, ο Υπαρχηγός είπε ότι η υπόθεση διερευνήθηκε, ανακρίθηκε ένα πρόσωπο και λήφθηκε κατάθεση από άλλο πρόσωπο και «δεν εξασφαλίστηκε μαρτυρία που να στοιχειοθετεί οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα», προσθέτοντας ότι η Αστυνομία ζήτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και «το αίτημα απορρίφθηκε για τον λόγο ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια για διάπραξη ποινικού αδικήματος».
«Όπως διαφάνηκε μέσα από την έρευνα, η ενέργεια του να έλθει σε συνεννόηση με τον οίκο Altamira ήταν στα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή (της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας) και δεν υπήρξε μαρτυρία τέτοιας μορφής που θα μπορούσε να καταδείξει την πιθανότητα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικού αδικήματος», πρόσθεσε.
Ανέφερε επίσης ότι η Αστυνομία δεν είχε εμπλοκή στο θέμα παραχώρησης δανείων σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, ενώ σε σχέση με την παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων από 27 ΣΠΙ με ευνοϊκούς όρους ανέφερε ότι «υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες ακόμη διερευνώνται».
Μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου της ΣΕΔΙΠΕΣ, Γενικός Διευθυντής Σταύρος Ιακώβου είπε ότι για τα θέματα που ανέδειξε η ερευνητική επιτροπή «προβήκαμε σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες και όπου υπήρχε το απαιτούμενο νομική υπόβαθρο για αστικές αγωγές τις έχουμε καταχωρήσει και συνεχίζουμε να το πράττουμε στην βάση των πορισμάτων των υπό εξέλιξη ερευνών της μονάδας εσωτερικής επιθεώρησης της ΚΕΔΙΠΕΣ και των υποδείξεων των νομικών μας συμβούλων για νέες περιπτώσεις που αφορούν ως επί των πλείστων τις συνθήκες αρχικού δανεισμού και διαγραφών των πρώην ΣΠΙ».
Ανέφερε ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ προέβη σε έρευνες για όλα τα πορίσματα της ερευνητικής επιτροπής, αξιολογήθηκαν από τη νομική μονάδα και από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της ΚΕΔΙΠΕΣ και λήφθηκαν αποφάσεις από το ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ.
Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι στις 18 Απριλίου καταχωρήθηκαν 3 (αστικές) αγωγές εναντίον 2 φυσικών προσώπων πρώην υπαλλήλων της ΣΚΤ και ενός νομικού προσώπου για θέματα μάρκετινγκ και πρόσθεσε ότι οι αγωγές αφορούν «συμφωνία για μη επιστροφή προμήθειας από διαφημιστικό γραφείο, αδικαιολόγητα δαπανηρές διαφημιστικές εκστρατείες, διαμόρφωση υπογραφή συμβάσεων με τα ΜΜΕ με απεχθείς για τον οργανισμό όρους».
Σημείωσε ότι για τις ποινικές ευθύνες παρέδωσαν όλα τα στοιχεία και πληροφόρηση που τους ζητήθηκε.
Αναφέρθηκε επίσης σε καταχώρηση σύντομα άλλων 14 αστικών αγωγών και σε «64 περιπτώσεις που τροχιοδρομείται σύντομα η καταχώρηση αγωγών» και πρόσθεσε πως οι υπόλοιπες υποθέσεις που θα τύχουν εξέτασης από τη μονάδα εσωτερικής επιθεώρησης ανέρχονται σε πέραν των 200».
Ο Πρόεδρος της Ερευνητικς Επιτροπής Γεώργιος Αρέστη είπε ότι η ερευνητική είπε ότι «ενδεχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις έχουν διαπραχθεί ποινικά ή αστικά αδικήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω εξέτασης», ενώ αναφέρθηκε σε περιπτώσεις που είναι χτυπητές, όπως είπε.
«Έχουμε πει για τον (ΓΔ της πρώην ΣΚΤ Νικόλα) κ. Χατζηγιάννη ότι ενδεχόμενα έχει αστικές και ποινικές ευθύνες και ότι από τους κυρίους υπεύθυνους για την κατάρρευση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα», ανέφερε και πρόσθεσε «ένας άλλος για τον οποίο έχουμε πει ότι φέρει ευθύνες ενδεχόμενα ποινικές, ίσως και αστικές, ήταν ο κ. Κουρουνάς που ήταν ο καθ΄ ύλην αρμόδιος στα τελευταία στάδια πριν την πτώση του Συνεργατισμού για την διαχείριση των ΜΕΔ».
Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι κομβικό σημείο ήταν «η στιγμή που άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για την πρόσληψη της Altamira» και πρόσθεσε πως στο πόρισμα «καταγράφουμε μια σειρά γεγονότων που μπορεί ενδεχόμενα να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι κάποιοι μεθόδευσαν την κατάρρευση του Συνεργατισμού για να προσληφθεί η Altamira και να χειριστεί τα ΜΕΔ».
Ο κ. Αρέστη είπε ότι «δύο πρόσωπα που είχαν μεγάλη ανάμιξη στον τρόπο πρόσληψης της Altamira ήταν ο κ. Χατζηγιάννης και ο κ. Κουρουνάς» και πρόσθεσε ότι «και οι δύο σήμερα έχουν όφελος από την λειτουργία της Altamira».
«Ο κ. Κουρουνάς είναι ο διευθυντής της Altamira και ο κ. Χατζηγιάννης έχει κάποιαν ανάμιξη», πρόσθεσε.
Ανέφερε επίσης ότι οι προηγούμενες ενέργειες του Γενικού Διευθυντή της πρώην ΣΚΤ Νικόλα Χατζηγιάννη «μπορούν να κριθούν με βάση το τι ακολούθησε» και πρόσθεσε πως θα πρέπει να εξεταστεί το «κατά πόσον υπήρχε δόλος σε αυτό που έκανε ούτως ώστε να οδηγηθούν τα πράγματα εκεί που οδηγηθήκαν και ο ίδιος να ωφελείται» σε σχέση με την συνεργασία της ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira.
Απαντώντας, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος είπε ότι δεν είναι σε γνώση τους κατά πόσον «ο κ. Χατζηγιάννης επωφελείται από την Altamira», ενώ ανέφερε πως «η ΚΕΔΙΠΕΣ εισπράττει κάθε χρόνο €400 εκ. ταμειακές εισροές από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της και τα πλείστα είναι λόγω των εργασιών της Altamira».
«Αυτά μας δίδουν τη δυνατότητα να αποπληρώνουμε την κρατική βοήθεια», ανέφερε και πρόσθεσε πως μέχρι τώρα «δώσαμε €800 εκ.» στο κράτος, σε σχέση με €3,5 δισ. κρατική βοήθεια και «δώσαμε ακόμη €250 εκ. για υποχρεώσεις της πρώην Συνεργατικής» (Σχέδιο Εγγύησης Δανείων και Σχέδιο εθελούσιας εξόδου).
Ο Γενικός Ελεγκτής ανέφερε ότι το πόρισμα της επιτροπής υπό τον κ. Αρέστη κάλυψε δύο περιόδους που αφορούν την περίοδο μέχρι την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού μέχρι το 2013 και την περίοδο μετά την κατάρρευση του 2018 και πρόσθεσε πως ο φορολογούμενος πολίτης άρχισε να δίδει λεφτά μετά το 2013 (€1,5 δις. το 2013 και €175 εκ. το 2015) για να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια του Συνεργατισμού.
Ανέφερε ότι για την πρώτη περίοδο μέχρι το 2013 η ερευνητική επιτροπή σημειώνει ότι τα σοβαρά προβλήματα συνοψίζονται στην φτωχή εταιρική διακυβέρνηση και τις κακές τραπεζικές πρακτικές που επικράτησαν για δεκαετίες, ενώ κατά την δεύτερη περίοδο η επιτροπή σημειώνει πως «η βιωσιμότητα της ΣΚΤ προϋπόθετε 3 δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν έναντι της ΕΕ που ήταν καλή εταιρική διακυβέρνηση, μείωση των ΜΕΔ και ορθή διαχείριση των λειτουργικών εξόδων του συνεργατισμού».
«Η ερευνητική επιτροπή κατέληξε και ονοματίζει συγκεκριμένα πρόσωπα για τα οποία λέει ότι φέρουν ευθύνη», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ξένος οίκος που εργοδότησε το κράτος αποτίμησε την αξία του Συνεργατισμού τον Δεκέμβριο του 2015 με €625 εκ και μετά τα €175 εκ. που έδωσε το κράτος άξιζε €800 εκ. και «τον πουλήσαμε το 2018 μηδέν».
Είπε ακόμη ότι με την εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική Τράπεζα, χωρίς καθόλου ανταγωνισμό, η ίδια τράπεζα έδειξε κέρδος στις οικονομικές της καταστάσεις €300 εκ. και πρόσθεσε πως για αυτά δεν υπήρξε μέχρι σήμερα λογοδοσία.
ΚΥΠΕ
