ξέπλυμα χρήματος

Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή για ελλιπή ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας που αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης...

Τι γυρεύει ο κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, στη Νέα Υόρκη; Για να συζητήσει το Κυπριακό! Θα είναι- και φέτος όπως και τα προηγούμενα χρόνια- εκεί...

Έκανε και πάλι το θαύμα του ο Φαίδωνας Φαίδωνος και κατάφερε να βάλει την Κύπρο στο στόχαστρο των ξένων μέσων ενημέρωσης. Όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις...

ΣΤΗΝ «σκοτεινή» οικονομία στρέφεται το κατοχικό καθεστώς. Πρώτη και βασική προτεραιότητα είναι η υλοποίηση του σχεδιασμού για την αύξηση, για την ακρίβεια τον διπλασιασμό, του...

Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε κατά το 2024 στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούσαν ποινικές υποθέσεις τις οποίες διερευνούσε η Αστυνομία, ενώ τρομερά ποσά δεσμεύτηκαν μετά από...

Καινοτόμες  τεχνολογίες επιστρατεύουν οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουν την νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή...

Μνημόνιο Συναντίληψης για ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπεγράφη την Τρίτη μεταξύ της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) της Κυπριακής...

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο,...

Στα €40 εκατ. υπολογίζεται η αξία της περιουσίας που κατασχέθηκε και δεσμεύτηκε μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση της Europol και...

Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) στη συζήτηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας...