ξέπλυμα χρήματος

Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε κατά το 2024 στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούσαν ποινικές υποθέσεις τις οποίες διερευνούσε η Αστυνομία, ενώ τρομερά ποσά δεσμεύτηκαν μετά από...

Καινοτόμες  τεχνολογίες επιστρατεύουν οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουν την νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή...

Μνημόνιο Συναντίληψης για ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υπεγράφη την Τρίτη μεταξύ της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΟΚΑΣ) της Κυπριακής...

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες των ισπανικών Αρχών, σε σχέση με την υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικού δικτύου διακίνησης και ξεπλύματος χρημάτων, το οποίο δρούσε στην Κύπρο,...

Στα €40 εκατ. υπολογίζεται η αξία της περιουσίας που κατασχέθηκε και δεσμεύτηκε μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση της Europol και...

Παρέμβαση είχε ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) στη συζήτηση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας...

Ξανά στο Δικαστήριο θα εμφανιστούν αύριο οι δυο Ουγγαρέζες που κρατούνται για υποθέσεις σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα. Οι δύο συλληφθείσες θα παρουσιαστούν στο Επαρχιακό...

Σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών και επενδυτικών προϊόντων συνολικού ύψους €25 εκατ. προέβη από την αρχή του 2024 μέχρι σήμερα η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)....

Οταν ο καλός συνάδελφος Φάνης Μακρίδης σε εκτενές ρεπορτάζ του αποκάλυπτε τις τρύπες στην Κυπριακή Δημοκρατία για την “εισαγωγή χρημάτων” ή ότι άλλο δύνανται όσοι...

Στον προέλεγχο όλων των μεταβιβάσεων περιουσιών από το Κτηματολόγιο για το ενδεχόμενο προέλευσης είτε των χρημάτων είτε της ακίνητης περιουσίας, από ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ζητούν...