Μια δεκαετία μετά την αποστολή δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ελβετικές τράπεζες, η Ελβετία διεξάγει την πρώτη δίκη εναντίον τραπεζίτη που απέτυχε να σταματήσει μεταφορά 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν λογαριασμό που ελέγχεται από τον Low Taek Jho που κατέχει κυπριακό διαβατήριο και τον φερόμενο εγκέφαλο πίσω από το σκάνδαλο 1MDB.
Ο τραπεζίτης,υπεύθυνος συμμόρφωσης για ξέπλυμα χρήματος, ήταν υπάλληλος της Coutts & Co, όπου ο Low, κοινώς γνωστός ως Jho Low, είχε λογαριασμό. Το σκάνδαλο της 1MDB οδήγησε στην πτώση του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας Najib Razak. Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ο ελάχιστα γνωστός τότε και κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου Jho Low δημιούργησε ένα ταμείο 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την ανάπτυξη της μαλαισιανής οικονομίας. Αντ ‘αυτού, ο Low φέρεται να εισέπραξε τα χρήματα για να τροφοδοτήσει την πολυτελή ζωή του όπως πάρτι, σπορ αυτοκίνητα, πολυτελή ακίνητα πολυτελείας και ακόμη και ένα κινηματογραφικό στούντιο που χρηματοδότησε την επιτυχημένη ταινία “Wolf of Wall Street”.
Ο τραπεζίτης,υπεύθυνος συμμόρφωσης για ξέπλυμα χρήματος, ήταν υπάλληλος της Coutts & Co, όπου ο Low, κοινώς γνωστός ως Jho Low, είχε λογαριασμό. Το σκάνδαλο της 1MDB οδήγησε στην πτώση του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας Najib Razak. Το σκάνδαλο ξέσπασε όταν ο ελάχιστα γνωστός τότε και κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου Jho Low δημιούργησε ένα ταμείο 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την ανάπτυξη της μαλαισιανής οικονομίας. Αντ ‘αυτού, ο Low φέρεται να εισέπραξε τα χρήματα για να τροφοδοτήσει την πολυτελή ζωή του όπως πάρτι, σπορ αυτοκίνητα, πολυτελή ακίνητα πολυτελείας και ακόμη και ένα κινηματογραφικό στούντιο που χρηματοδότησε την επιτυχημένη ταινία “Wolf of Wall Street”.
Ο Low δημιούργησε μια εταιρεία εγγεγραμμένη στις Σεϋχέλλες Good Star τον Μάιο του 2009 και άνοιξε λογαριασμό στο υποκατάστημα της Coutts στη Σιγκαπούρη λιγότερο από ένα μήνα αργότερα, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς στο κατηγορητήριο. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο Low ζητησε να να λαμβάνει ενημέρωση μόνο από την ελβετική μονάδα της Coutts σε μια διεύθυνση gmail που είχε δημιουργήσει.
Αυτό το ασυνήθιστο αίτημα προκάλεσε εσωτερικές έρευνες, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Το αίτημα του Low για μεταφορά 700 εκατομμυρίων δολαρίων από το 1MDB στον λογαριασμό του Good Star από την Coutts έθεσε περαιτέρω σε εγρήγορση της αρχές , ωθώντας τον Low να πάει στη Ζυρίχη για να καθησυχάσει τους αξιωματούχους. Παρά το γεγονός ότι μια άγνωστη εταιρεία εγγεγραμμένη στις Σεϋχέλλες με περιορισμένο ιστορικό, η Good Star ήταν μια εταιρεία επενδύσεων με την οποία η 1MDB επέλεγε να επενδύσει, εξήγησε ο Low. Εκτός αυτού, ο Low πρόσθεσε, είχε στενές σχέσεις με τον βασιλιά και πρωθυπουργό της Μαλαισίας. Η κατάθεση εγκρίθηκε τελικά.
Αυτό το ασυνήθιστο αίτημα προκάλεσε εσωτερικές έρευνες, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Το αίτημα του Low για μεταφορά 700 εκατομμυρίων δολαρίων από το 1MDB στον λογαριασμό του Good Star από την Coutts έθεσε περαιτέρω σε εγρήγορση της αρχές , ωθώντας τον Low να πάει στη Ζυρίχη για να καθησυχάσει τους αξιωματούχους. Παρά το γεγονός ότι μια άγνωστη εταιρεία εγγεγραμμένη στις Σεϋχέλλες με περιορισμένο ιστορικό, η Good Star ήταν μια εταιρεία επενδύσεων με την οποία η 1MDB επέλεγε να επενδύσει, εξήγησε ο Low. Εκτός αυτού, ο Low πρόσθεσε, είχε στενές σχέσεις με τον βασιλιά και πρωθυπουργό της Μαλαισίας. Η κατάθεση εγκρίθηκε τελικά.
Οι Ελβετοί εισαγγελείς πρόσαψαν κατηγορίες στον τραπεζίτη, εν μέρει επειδή ενέκρινε τη μεταφορά των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Στο κατηγορητήριο, αναφέρουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 2 Οκτωβρίου 2009, στο οποίο έγραψε: “Ξεμπλοκάρετε τον λογαριασμό 11116073 Good Star Ltd. Η δέουσα επιμέλεια είναι τόσο καλή και έχουμε επαρκή στοιχεία ότι η πληρωμή είναι αληθινή και έγκυρη.”
Μέχρι το 2010, οι υπάλληλοι της Coutts είχαν αρχίσει να νιώθουν άβολα να έχουν την Good Star και το Low ως πελάτη. Η Coutts & Co. πωλήθηκε από την Royal Bank of Scotland Group Plc το 2016 στην Union Bancaire Privee. Επιβλήθηκε πρόστιμο 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017 επειδή επέτρεψε τη ροή περιουσιακών στοιχείων 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με το ταμείο ανάπτυξης της Μαλαισίας μέσω των λογαριασμών του σε πολλές ελβετικές τράπεζες. Εκπρόσωπος της Coutts αρνήθηκε να σχολιάσει. Η UBP ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση επειδή η απόκτηση ήταν μια συμφωνία περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου η UBP δεν κληρονόμησε τα νομικά ζητήματα της Coutts.
Μέχρι το 2010, οι υπάλληλοι της Coutts είχαν αρχίσει να νιώθουν άβολα να έχουν την Good Star και το Low ως πελάτη. Η Coutts & Co. πωλήθηκε από την Royal Bank of Scotland Group Plc το 2016 στην Union Bancaire Privee. Επιβλήθηκε πρόστιμο 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017 επειδή επέτρεψε τη ροή περιουσιακών στοιχείων 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με το ταμείο ανάπτυξης της Μαλαισίας μέσω των λογαριασμών του σε πολλές ελβετικές τράπεζες. Εκπρόσωπος της Coutts αρνήθηκε να σχολιάσει. Η UBP ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση επειδή η απόκτηση ήταν μια συμφωνία περιουσιακών στοιχείων και ως εκ τούτου η UBP δεν κληρονόμησε τα νομικά ζητήματα της Coutts.
Philenews/Insider με στοιχεία από το Bloomberg
