Ξέπλυμα

Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά μεταξύ άλλων πτυχών η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας, που ξεκίνησε...

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν στις Φυλακές προ πολλού. Εδώ και πολλά χρόνια τα προβλήματα είναι πολλά και φαντάζουν άλυτα. Είναι πολλά και διαφορετικά...

Μαύρα ήταν τα εισοδήματα επαγγελματιών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και δεν τα δηλώνουν στο Τμήμα Φορολογίας. Οι καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή...

Μετά την έγκριση του αιτήματός της να αμφισβητήσει το ένταλμα έρευνας σε δυο τραπεζικές τις θυρίδες και τον εντοπισμό €238.000, η 37χρονη επιχειρηματίας και σοσιαλιτέ...

Άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο για να ζητήσει ακύρωση του εντάλματος έρευνας σε δυο τραπεζικές θυρίδες της, εξασφάλισε η 37χρονη επιχειρηματίας και σοσιαλιτέ, η οποία...

Ιδιαίτερα βεβαρημένη παρουσιάζεται η θέση των δυο πρώτων κατηγορούμενων για την υπόθεση κυκλώματος παράνομων δραστηριοτήτων, το οποίο φερόταν να διευθύνεται από τις Κεντρικές Φυλακές και...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Ελλάδα ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα...

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές και τη δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ας υπενθυμίσουμε τι ισχύει στο νησί μας. Αυτή τη φορά...

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ) χαιρέτισε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση με την Ενισχυμένη Έκθεση Αξιολόγησης...

Η Κύπρος έχει ενισχύσει περαιτέρω το σύστημά της για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την έκθεση...