Ξέπλυμα

Τη στήριξή του στην πρώτη Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης της Στρατηγικής Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης...

Η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA), η οποία θα αποκτήσει πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα το 2027, θα ασκεί άμεση εποπτεία σε 40...

Την σχέση της Deutsche Bank με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς αφορά μεταξύ άλλων πτυχών η έρευνα της Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας, που ξεκίνησε...

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν στις Φυλακές προ πολλού. Εδώ και πολλά χρόνια τα προβλήματα είναι πολλά και φαντάζουν άλυτα. Είναι πολλά και διαφορετικά...

Μαύρα ήταν τα εισοδήματα επαγγελματιών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και δεν τα δηλώνουν στο Τμήμα Φορολογίας. Οι καταγγελίες για πιθανή φοροδιαφυγή...

Μετά την έγκριση του αιτήματός της να αμφισβητήσει το ένταλμα έρευνας σε δυο τραπεζικές τις θυρίδες και τον εντοπισμό €238.000, η 37χρονη επιχειρηματίας και σοσιαλιτέ...

Άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο για να ζητήσει ακύρωση του εντάλματος έρευνας σε δυο τραπεζικές θυρίδες της, εξασφάλισε η 37χρονη επιχειρηματίας και σοσιαλιτέ, η οποία...

Ιδιαίτερα βεβαρημένη παρουσιάζεται η θέση των δυο πρώτων κατηγορούμενων για την υπόθεση κυκλώματος παράνομων δραστηριοτήτων, το οποίο φερόταν να διευθύνεται από τις Κεντρικές Φυλακές και...

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στην Ελλάδα ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα...

Με αφορμή τις πρόσφατες αναφορές και τη δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ας υπενθυμίσουμε τι ισχύει στο νησί μας. Αυτή τη φορά...