«Φρένο» στο ξέπλυμα

Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Αυστηρότερο γίνεται το νομοθετικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος. Η τήρηση αρχείων με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους-ιδιοκτήτες των νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευμάτων, που θα είναι ανοιχτά προς έλεγχο, αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την καθιέρωση ενός καθεστώτος διαφάνειας.

Την ίδια ώρα, περιλαμβάνονται πρόνοιες για αυστηρότερο έλεγχο για τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα» και ο όρος διευρύνεται για να συμπεριλάβει φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, οι στενοί συγγενείς αλλά και οι συνεργάτες του.

Οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές, στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δύνανται να έχουν πρόσβαση εγκαίρως στις πληροφορίες.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, στην ΕΕ «ξεπλένονται» σήμερα πάνω από ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, ποσό που ισοδυναμεί με το 5% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας.

Η Κύπρος έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο των ξένων ειδησεογραφικών πρακτορείων αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Η υιοθέτηση και τήρηση της νομοθεσίας αποτελεί μια ευκαιρία ώστε η Κύπρος να ενδυναμώσει το θεσμικό της πλαίσιο. Ωστόσο, το κράτος και οι εποπτικές Αρχές θα πρέπει να επιδείξουν και θέληση όταν θα απαιτηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και όχι στον βωμό του χρήματος να υπερνικήσει το «κρύψετε να περάσουμε».