ΜΟΚΑΣ

Κοντά στα €91 εκατ. ανήλθε η αξία των περιουσιακών στοιχείων που δέσμευσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια οι κυπριακές αρχές, στο πλαίσιο ποινικών υποθέσεων τόσο στην...

Η Κύπρος συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με τις συνέπειες του μαρτυρικού Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Αυτή η αναφορά γίνεται με αφορμή την υπόθεση του επιχειρηματία από...

Η ανάγκη για ενισχυμένο έλεγχο και αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενός θεσμού που έχει αναλάβει...

Προσεχώς θα σημειωθούν εξελίξεις με υπόθεση τουρκοκυπριακής περιουσίας στην λεωφόρο Τάσου Μητσόπουλου, για το καθεστώς εκμετάλλευσης της οποίας διεξάγει έρευνα το ΤΑΕ Λάρνακας και σχετίζεται...

Ακίνητη περιουσία του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, που αντιστοιχεί με €3,4 εκατ. έχει δεσμευτεί από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας με...

Περιουσία του τέως προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γιώργου Κούμα, που αντιστοιχεί με €3,4 εκατ. έχει δεσμευτεί με δικαστικό διάταγμα. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του...

Προκλήσεις που σχετίζονται με τον αυξανόμενο όγκο και τη σύνθεση των αναφορών, τη διαχείριση εκκρεμοτήτων, καθώς και πτυχές της διαδικασίας αξιολόγησης και αξιοποίησης των διαθέσιμων...

Νέα στρατηγική σύμπραξη για την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και η...

Μεγάλη αύξηση παρατηρήθηκε κατά το 2024 στις δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων που αφορούσαν ποινικές υποθέσεις τις οποίες διερευνούσε η Αστυνομία, ενώ τρομερά ποσά δεσμεύτηκαν μετά από...

Η οικονομική απάτη και το οικονομικό έγκλημα εξελίσσονται όσο προχωρά η τεχνολογία και κινείται πέρα από τα όρια του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος ή πέρα από...