Καμπανάκι για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος κρούει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Με εγκύκλιο προειδοποιεί τα μέλη του όπως προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δέουσας επιμέλειας καθώς και σε τακτική αντιπαραβολή των δεδομένων των πελατών τους στις λίστες κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων που εκδίδονται από τους ΟΗΕ, προς πλήρη συμμόρφωσή τους με τις πρόνοιες του Νόμου.
Τονίζεται ότι, επικαιροποιήσεις στο καθεστώς κυρώσεων του ΟΗΕ και περιοριστικών μέτρων της Ε.Ε. βρίσκονται επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ. Υπογραμμίζεται ότι όλα τα μέλη και οι αδειοδοτημένοι Οίκοι που χρησιμοποιούν διαδικτυακά συστήματα ιστορικού ελέγχου (online screening systems) δεν θα πρέπει να βασίζονται απόλυτα στα συστήματα αυτά, αλλά θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εν λόγω συστήματα είναι επικαιροποιημένες.
Αναφορικά με τον κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ (Specially Designated Nationals List – SDN List), ο ΣΕΛΚ επισημαίνει ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία των ΗΠΑ, δύνανται να επιβληθούν κυρώσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό/νομικό ή/και οντότητα, που έχει εμπλοκή στη διενέργεια σημαντικής συναλλαγής ή διευκολύνει τη διενέργεια τέτοιας συναλλαγής, με οποιοδήποτε πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις.
Πηγή: Philenews/Insider
