Σε πλήρη συμμόρφωση των μελών της καλεί μέσω Εγκυκλίου της ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΛΚ) καθώς όπως αναφέρει τον Μάιο έρχεται η Moneyval προκειμένου να εξετάσει και να αξιολογήσει το πλαίσιο καταπολέμησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και γενικά του πλαισίου συμμόρφωσης της χώρας.
Ο ΣΕΛΚ αναφέρει πως κατά την διάρκεια της επίσκεψής της, η Moneyval αναμένεται να αξιολογήσει όχι μόνο την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές, αλλά και τις υπόχρεες οντότητες (αδειοδοτημένους επαγγελματίες/Οίκους), συμπεριλαμβανομένων λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.
«Σκοπός αυτής της γενικής εγκυκλίου είναι να ειδοποιήσει όλα τα μέλη και τους οίκους για την αξιολόγηση αυτή και να τους παροτρύνει να προετοιμαστούν αναλόγως», σημειώνει ο ΣΕΛΚ.
Επιπλέον, ο ΣΕΛΚ αναφέρει πως ως ρυθμιστική αρχή για το συγκεκριμένο θέμα, θα εξακολουθήσει να απαιτεί εντατικά από τους οίκους να ετοιμάζουν αναφορά ως προς το επίπεδο τήρησης των προνοιών της Οδηγίας για Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότηση Τρομοκρατίας ώστε να εξακριβωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης. «Ο ΣΕΛΚ ολοκλήρωσε επίσης το σχέδιο εποπτικής παρακολούθησής του για το έτος με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και θα εκτελέσει προγραμματισμένες, καθώς και αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις, στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης ‘Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος / Κανόνες και Κανονισμούς του ΣΕΛΚ’ (AML / Rules and Regulations Review)», αναφέρει η Εγκύκλιος.
