Αν και είναι περιορισμένος ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος, όπως προκύπτει από την εθνική αξιολόγηση για θέματα ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εντούτοις το επόμενο διάστημα η Κύπρος θα τεθεί στο μικροσκόπιο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Moneyval του συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες της Αρχές.
Προειδοποίηση προς τους λογιστές απευθύνει ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών (ΣΕΛΚ). Ενόψει της καθόδου της Moneyval τον Μάιο, ο ΣΕΛΚ παροτρύνει όλα τα μέλη και τους οίκους να προετοιμαστούν αναλόγως καθώς αναμένεται να αξιολογήσει όχι μόνο την Κυβέρνηση και τις αρμόδιες Αρχές, αλλά και τις υπόχρεες οντότητες (αδειοδοτημένους επαγγελματίες/Οίκους), συμπεριλαμβανομένων λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία και επιχειρήσεις που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι η Moneyval έχει αναλάβει το έργο αξιολόγησης της τήρησης των κύριων διεθνών προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής τους, καθώς και το καθήκον να διατυπώσει συστάσεις προς τις εθνικές Αρχές όσον αφορά στις αναγκαίες βελτιώσεις των συστημάτων τους.
Ο ΣΕΛΚ, ως ρυθμιστική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα, απαιτεί εντατικά από τους οίκους να ετοιμάζουν αναφορά ως προς το επίπεδο τήρησης των προνοιών της Οδηγίας και της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξακριβωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης. Σε εγκύκλιό του ο ΣΕΛΚ αναφέρει ότι ολοκλήρωσε επίσης το σχέδιο εποπτικής παρακολούθησής του για το έτος με βάση την αξιολόγηση κινδύνου και θα εκτελέσει προγραμματισμένες, καθώς και αιφνιδιαστικές επιτόπιες επισκέψεις.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο ΣΕΛΚ έχει ήδη υιοθετήσει διάφορα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση του περιβάλλοντος συμμόρφωσης και την ενίσχυση των μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.