Κάλεσμα προς τους οργανισμούς τους οποίους εποπτεύει κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) σχετικά με την κάθοδο της Moneyval τον ερχόμενο Μάϊο, η οποία θα αξιολογήσει μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Όπως αναφέρει σε Εγκύκλιο της ημερομηνίας 8 Μαρτίου η ΕΚΚ καλεί τους εποπτευόμενους οργανισμούς να προετοιμαστούν κατάλληλα για την κάθοδο της Moneyval.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Από το κόσκινο της Moneyval οι λογιστές
Η ομάδα αξιολόγησης MONEYVAL θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρος και θα έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΚΚ. Κατά την διάρκεια της εν λόγω επίσκεψης, η ομάδα αξιολόγησης της Moneyval αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συναντήσεις και με υπόχρεες οντότητες, η επιλογή των οποίων θα γίνει δειγματοληπτικά, περιλαμβανομένων εποπτευόμενων οργανισμών της ΕΚΚ, όπως Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρειών Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών, Εσωτερικά Διαχειριζόμενων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων και Διαχειριστών Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.
ΠΗΓΗ: Insider
