Απερρίφθη το αίτημα προσωποκράτησης της 51χρονης ύποπτης, πρώην διευθύντριας κυπριακής εταιρείας η οποία συνελήφθη προχθές για υπόθεση κλοπής ποσού πέραν του 1.5 εκατ. δολαρίων Αμερικής. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε όπως η ύποπτη παραμένει ελεύθερη μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και οι έρευνες της υπόθεσης.
Η ανακρίτρια του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού αναφέρθηκε στα αδικήματα που διερευνώνται σε βάρος της ύποπτης και δε της κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αναφέρθηκε στα γεγονότα σημειώνοντας πως από τις καταστάσεις των τραπεζικών λογαριασμών της παραπονούμενης εταιρείας έγιναν αδικαιολόγητες πληρωμές και εμβάσματα σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα.
Συγκεκριμένα σε δύο εταιρείες τις οποίες διαχειρίζεται η ύποπτη έγιναν πληρωμές πέραν των €800.000 ενώ σε εταιρεία που ασχολείται με εμπορία και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών στη Λευκωσία έγινε κατάθεση πέραν των 385.000 δολαρίων Αμερικής. Σε εταιρεία πώλησης οχημάτων έγιναν αγορές τριών αυτοκίνητων πέραν των 130.000 δολαρίων. Αναφέρθηκε επίσης πως έγινε έμβασμα ύψους €57.000 από την παραπονούμενη εταιρεία σε αλλοδαπό με τον οποίο η ύποπτη διατηρεί δεσμό. Επίσης, έγινε πληρωμή €10.000 στην Paysafe από την παραπονούμενη εταιρεία χωρίς να διευκρινιστεί ο σκοπός της πληρωμής.
Κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης οι δικηγόροι της ύποπτης υπέβαλαν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας, αναφέροντας στο Δικαστήριο πως η 51χρονη δεν πρόκειται να επηρεάσει το ανακριτικό έργο τονίζοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής καθώς διατηρεί δεσμούς με την Κύπρο εδώ και χρόνια και έχει ανήλικο παιδί το οποίο φοιτά σε σχολείο.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Φέσωσε εταιρεία κλέβοντας πάνω από 1.5 εκατ. δολάρια
Η παραπονούμενη εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό, η μοναδική επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει είναι να διατηρεί λογαριασμούς στην τράπεζα και να κρατά μετοχές μιας ισπανικής εταιρείας με ιδιοκτήτη Ρώσο επιχειρηματία. Ο τελευταίος από το 2011 είχε υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία της 51χρονης καθιστώντας την ονομαστικό μέτοχο της παραπονούμενης εταιρείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών. Μάλιστα στην καταγγελία του ανέφερε πως για οποιαδήποτε πληρωμή έκανε η ύποπτη θα έπρεπε να έχει τη γραπτή συγκατάθεσή του.
Ο Ρώσος ζητούσε από την ύποπτη την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της παραπονούμενης εταιρείας με την τελευταία να βρίσκει διάφορες προφάσεις. Έτσι με την αλλαγή της διευθύντριας της εταιρείας ανακαλύφθηκε ότι από το 2020 μέχρι το 2022 έγιναν πληρωμές ύψους 1.429.211 δολαρίων ΗΠΑ από τον ένα λογαριασμό και €186.030 από τον δεύτερο λογαριασμό.
Αναφορά στο δικαστήριο έγινε και για πάρτι που έκανε η 51χρονη για τα γενέθλιά της πέρσι σε γνωστό εστιατόριο στη Λεμεσό με το κόστος να ανέρχεται στις €40.000 το οποίο ενδέχεται να πληρώθηκε από την παραπονούμενη εταιρεία. Η 51χρονη αρνείται να συνεργαστεί με τις Αρχές και δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις των ανακριτών εκτός από μια που αφορούσε την αγορά του οχήματός της.
Για την υπόθεση αναζητούνται έγγραφα, αποδείξεις, τιμολόγια αλλά και μετρητά που ενδεχομένως να σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα. Αναμένεται να ληφθούν πέραν των 25 καταθέσεων από διάφορα πρόσωπα.
