Όταν ο επενδυτής ακινήτων Γιάννης Δεληκανάκης ξύπνησε από ένα κώμα 26 ημερών τον Απρίλιο του 2020, ανακάλυψε ότι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί είχαν παγώσει και ο ίδιος είχε εκδιωχθεί από το ταμείο private equity που είχε συνιδρύσει 16 χρόνια νωρίτερα, αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το Bloomberg. Οι ρυθμιστικές αρχές σε Κύπρο και Λουξεμβούργο, όπου έχει άδεια η Bluehouse, επίσης δέχτηκαν επικοινωνίες από δικηγορικά γραφεία για λογαριασμό επενδυτών για φερόμενη κακοδιαχείριση στην εταιρεία, σύμφωνα με επιστολές που εξετάστηκαν από το Bloomberg.
Τις εβδομάδες πριν πέσει σε κώμα λόγω Covid, το στέλεχος της Bluehouse Investment με έδρα την Αθήνα είχε περιέλθει σε διαμάχη με τους συνεργάτες του για την αποτίμηση του fund. Ο Δεληκανάκης πιστεύει ότι εκμεταλλεύτηκαν τη στιγμή για να τον αποκόψουν από την εταιρεία μετά από διαφωνίες για την κακή απόδοσή της, αναφέρει το πρακτορείο.
“Όσον αφορά τον έξω κόσμο”, έγραψε ο ένας από τους δύο εναπομείναντες συνεργάτες του σε email που είδε το Bloomberg, το οποίο στάλθηκε λίγο μετά την αρρώστια του Δεληκανάκη, “ο ΓΔ κάνει ένα βήμα πίσω από τη δουλειά για να επικεντρωθεί στην ανάρρωσή του και δεν θα δραστηριοποιείται πλέον στη Bluehouse”.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σκιές για εμπλοκή Κύπρου στην εξαγωγή του predator στο Σουδάν
Η διαμάχη αυτή οδεύει πλέον στα δικαστήρια -μόνο ένα από τα πολλά νομικά μέτωπα για ένα μικρό ταμείο επενδύσεων που προσέλκυσε διαχειριστές χρημάτων τις τελευταίες δύο δεκαετίες με το δέλεαρ διψήφιων αποδόσεων από επενδύσεις, όπως σε ένα γιγάντιο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα, έναν πύργο γραφείων από γυαλί στην Κρακοβία και έργα ανάπτυξης γης στο Βουκουρέστι.
Η εταιρεία άργησε στο να επιστρέψει μετρητά στους επενδυτές, με το πρώτο της αμοιβαίο κεφάλαιο να εμφανίζει απόδοση περίπου 2% ετησίως και το μεγαλύτερο να είναι ακόμα αρνητικό, σύμφωνα με έγγραφα που εξέτασε το Bloomberg. Οι πελάτες προσέλαβαν δικηγορικά γραφεία για να διερευνήσουν αν έχει γίνει κακοδιαχείριση σε αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρισμών ότι τα στελέχη λάμβαναν αμοιβές απόδοσης ακόμη και όταν δεν πληρούσαν τους όρους και εξακολουθούν να περιμένουν από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων 19 χρόνια μετά το ξεκίνημα.
Οι μηνύσεις
Ο Δεληκανάκης έχει καταθέσει μήνυση κατά της Bluehouse για εταιρική απιστία, απάτη και φοροδιαφυγή, σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Bloomberg.
Η εταιρεία μηνύει ξεχωριστά ένα άλλο πρώην στέλεχος για φερόμενη διαρροή εσωτερικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιβλαβή για τους πελάτες, όπως αναφέρει η Bluehouse σε σχετικό email, έναν ισχυρισμό που το πρώην στέλεχος αρνείται.
Την ίδια στιγμή, οι αρχές στην Κύπρο διερευνούν φερόμενη παραβίαση των κανονισμών και ορισμένοι επενδυτές έχουν προσλάβει λογιστές για να συντάξουν μια έκθεση που εξετάζει τις ενέργειες της εταιρείας, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Η Bluehouse, απαντώντας, λέει ότι έχει γίνει στόχος μιας ανώνυμης εκστρατείας δυσφήμισης.
Μηνύσεις, αγωγές και έλεγχοι
Το Bloomberg αναφέρει ότι τους επόμενους μήνες και χρόνια, ένας πρώην εταίρος και επενδυτής ακινήτων, η SPDI, υπέβαλε ποινική μήνυση κατά των υπολοίπων εταίρων της Bluehouse, ισχυριζόμενη απάτη σε σχέση με μία προηγούμενη κοινή επένδυση.
Οι ρυθμιστικές αρχές σε Κύπρο και Λουξεμβούργο, όπου έχει άδεια η Bluehouse, επίσης δέχτηκαν επικοινωνίες από δικηγορικά γραφεία για λογαριασμό επενδυτών για φερόμενη κακοδιαχείριση στην εταιρεία, σύμφωνα με επιστολές που εξετάστηκαν από το Bloomberg.
Σε email που έστειλε στο Bloomberg, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφέρει ότι στον απόηχο ερωτήσεων για την Bluehouse “που έδειξαν λόγο ανησυχίας, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για φερόμενη παραβίαση των σχετικών κανονισμών”.
Η ρυθμιστική αρχή του Λουξεμβούργου Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), η οποία ζήτησε πληροφορίες από την Bluehouse για τα δύο πρώτα funds της το 2021, σύμφωνα με επιστολή που εξέτασε το Bloomberg, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι οποιαδήποτε έρευνα είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή.
Στη συνέχεια, πριν από έξι μήνες, η συμβουλευτική εταιρεία A&M, με την οποία συνεργάστηκε η δικηγορική εταιρεία Michael Kyprianou & Co LLC για λογαριασμό επενδυτή της Bluehouse, δημοσίευσε μια λογιστική έκθεση στην οποία εξέταζε ισχυρισμούς για κακοδιαχείριση κεφαλαίων, διανομές αμοιβών και ύποπτες πληρωμές.
Η έκθεση κατέληξε ότι στους επενδυτές στο Fund Ι οφείλονταν επιπλέον τόκοι που δεν καταβλήθηκαν ποτέ. Σε μία περίπτωση έδειξε ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι “έλαβαν συνολικά 3,6 εκατ. ευρώ” παρά το γεγονός ότι με βάση τους όρους του ταμείου, οι εταίροι δεν έπρεπε να έχουν λάβει κέρδη. Η έκθεση της A&M που ανατέθηκε για λογαριασμό ενός επενδυτή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι ο τραπεζίτης της Deutsche Pfandbriefbank που έλαβε μια πληρωμή από την Bluehouse πιθανώς να ανταμείφθηκε για κάποια άλλη προηγούμενη υπηρεσία.
Σε απάντηση, η Bluehouse ανέφερε ότι δεν έχει λάβει γνώση της έκθεσης της A&M και ότι οι πληρωμές προς τους επενδυτές στο Fund I θα υπολογιστούν όταν πουληθούν τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού του. Η Bluehouse ανέφερε επίσης ότι οι πληρωμές σε εταίρους είχαν επαληθευτεί από τους ελεγκτές του fund και αρνήθηκε οιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον τραπεζίτη της DPBB.
Καθώς τα κεφάλαια της Bluehouse βαίνουν προς συρρίκνωση οι διαφορές αυτές αναμένεται να επιλυθούν στο δικαστήριο. Οι ακροάσεις για τις δύο αγωγές που κατέθεσε ο Δεληκανάκης κατά των πρώην συνεργατών του ξεκίνησαν τον Απρίλιο, σύμφωνα με νομικά έγγραφα, καταλήγει το δημοσίευμα του Bloomberg.
