Στην Κύπρο θα βρεθεί εκ νέου το προσεχές διάστημα ο υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης τρομοκρατών και του οικονομικού εγκλήματος, Μάρσαλ Μπίλινγκσλι, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες.
Το πιθανότερο είναι ο αμερικανός υφυπουργός να βρεθεί στο νησί τον ερχόμενο μήνα, όπως και πέρσι, ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορους παράγοντες. Όπως και πέρσι, η κάθοδος του θεωρείται εξόχως σημαντική αφού από τις εντυπώσεις που θα προσκομίσει θα καθοριστεί σε σημαντικό βαθμό και η αντιμετώπιση που θα τύχει η Κύπρος το επόμενο διάστημα από τις αμερικανικές Αρχές γύρω από θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κι άλλα συναφή.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Εφαρμόζει μέτρα κατά ξεπλύματος η Κύπρος
Βέβαια, τους τελευταίους μήνες ο υφυπουργός αλλά και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχα σειρά επαφών με Κύπριους τεχνοκράτες αλλά και πολιτικούς, και τα θέματα που άπτονται της καταπολέμησης των εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες ήταν πάντα στο προσκήνιο των επαφών που πραγματοποιούσαν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για βελτίωση της εικόνας που εκπέμπει η Κύπρος στο εξωτερικό επιδεικνύει και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου ο οποίος προεδρεύει της συντονιστικής επιτροπής σε σχέση με την οργανωμένη επικοινωνιακή εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη και που στόχο έχει να αναδείξει στο εξωτερικό τα βελτιωτικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για βελτίωση της εικόνας που εκπέμπει η Κύπρος στο εξωτερικό επιδεικνύει και ο νέος Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου ο οποίος προεδρεύει της συντονιστικής επιτροπής σε σχέση με την οργανωμένη επικοινωνιακή εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη και που στόχο έχει να αναδείξει στο εξωτερικό τα βελτιωτικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.
Την περασμένη βδομάδα το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σε σχέση με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στην οποία περιλαμβάνεται και η Κύπρος στη λίστα με τις χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, ωστόσο καταγράφονται και διάφορες θετικές ενέργειες που έχουν διενεργηθεί. Για παράδειγμα σημειώνεται η υιοθέτηση της 4ης ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και η δημιουργία αρχείου που θα καταγράφει τους τελικούς δικαιούχους των νομικών οντοτήτων στην Κύπρο, το οποίο στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2020.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Μπίλινγκσλι: Επαγρύπνηση για ξέπλυμα χρήματος
Όσον αφορά τις δράσεις που λήφθηκαν αναφέρεται πως το 2016 οι Αρχές καταδίκασαν 28 πρόσωπα σε σχέση με αδικήματα ξεπλύματος και το 2017 33 άτομα. Αναφορά γίνεται και στην εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες-κέλυφος, με την οποία παροτρύνονται οι τράπεζες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν χειρίζονται τέτοιου είδους εταιρείες.
Η κάθοδος του αμερικανού υφυπουργού ενδεχομένως να συμπέσει και με την κορύφωση των διεργασιών για την αξιολόγηση που θα διενεργήσει η Moneyval και η οποία ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.
