Σημαντικές αλλαγές στην εποπτεία των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών, των γνωστών fiduciaries, θα πρέπει να αναμένονται στο εγγύς μέλλον. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως η Moneyval κατά την αξιολόγηση που πραγματοποίησε στην Κύπρο δεν έμεινε ικανοποιημένη από το σημερινό πλαίσιο εποπτείας και ζήτησε, εμμέσως πλην σαφώς, όπως όλες οι εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών να υπάγονται σε ενιαία εποπτική Αρχή.
Υπενθυμίζεται πως η σχετική νομοθεσία που διέπει τον τρόπο εποπτείας των fiduciaries εφαρμόστηκε μόλις το 2012 με τον περί ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμο, και έπειτα από σωρεία διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών συζητήσεων, οι οποίες κατέληξαν σε μία σολομώντεια λύση με τρεις ουσιαστικά εποπτικές Αρχές: την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ) και τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ουσιαστικά υπό την άμεση εποπτεία της Κεφαλαιαγοράς δεν εμπίπτουν εταιρείες που βάση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος μπορούν να είναι μέλη στον ΣΕΛΚ και στον ΠΔΣ. Σύμφωνα με στοιχεία που είδαν στο παρελθόν το φως της δημοσιότητας, μόλις το 20% των fiduciaries εποπτεύονταν απευθείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι πληροφορίες λένε πως κατά την παρουσία της στην Κύπρο, η Moneyval δεν έμεινε ικανοποιημένη από τον σημερινό τρόπο εποπτείας και φαίνεται να είναι κάτι που συμπεριέλαβε και στα προκαταρκτικά της ευρήματα. Η ύπαρξη τριών εποπτικών Αρχών, ξεχωριστών εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών αλλά και διαφορετικών απαιτήσεων, θεωρήθηκαν ως ένα από τα μεγαλύτερα κενά που υπάρχουν. Με αυτά τα δεδομένα, βρίσκονται υπό επεξεργασία σενάρια για να ενοποιηθεί η εποπτεία και έτσι όλες οι επηρεαζόμενες εταιρείες, που ξεπερνούν τις 1000, να παρέχουν υπηρεσίες επί ίσοις όροις.
Πάντως, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα πως θα γίνει αυτό στην πράξη. Αν δηλαδή ο ΣΕΛΚ και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος θα πάψουν να έχουν εποπτική αρμοδιότητα ή αν θα τεθούν υπό την εποπτική σκέπη της Κεφαλαιαγοράς όπως για παράδειγμα λειτουργεί ως ένα βαθμό η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος.
Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις θέλουν την τελική έκθεση της Moneyval για την Κύπρο να μην είναι όσο θετική θα ήθελαν οι άμεσα εμπλεκόμενοι αλλά από την άλλη, να μην είναι αρνητική και σίγουρα να μην περιλαμβάνει γκρίζες ζώνες κάτι που θα ήταν καταστροφικό έπειτα από τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για βελτίωση του πλαισίου γύρω από θέματα ξεπλύματος χρήματος.
