Δεν συνεργάζεται με τις ανακριτικές Aρχές η 51χρονη πρώην διευθύντρια κυπριακής εταιρείας, η οποία συνελήφθη χθες από τους ανακριτές του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού για υπόθεση κλοπής ποσού πέραν του 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων Αμερικής. Η ύποπτη όπως πληροφορείται ο «Φ» δεν απάντησε σε μια καμία από τις ερωτήσεις των ανακριτών, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησής της.
Την ίδια ώρα οι ανακριτές του Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ξεσκονίσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ύποπτης, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί και οικονομική έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων από την εταιρεία που διαχειριζόταν η 51χρονη όπως και το σε ποια πρόσωπα κατέληξαν τα ποσά.
Η δράση της πρώην διευθύντριας ανακαλύφθηκε μετά από την αποχώρηση της και αφού έγινε έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Η καταγγελία στο ΤΑΕ Λεμεσού έγινε πριν από λίγες ημέρες από 47χρονη νυν διευθύντρια, η οποία ανέφερε πως η 51χρονη προηγουμένη διευθύντρια, η οποία πρόσφερε διοικητικές υπηρεσίες κατά τα έτη 2020-2022 φέρεται να μην προέβαινε σε υποβολή οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στη βάση της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα στη Ρωσία.
Μετά από οδηγίες του αλλοδαπού ιδιοκτήτη της παραπονούμενης εταιρείας, η 47χρονη νυν διευθύντρια εξασφάλισε στοιχεία από τους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας για την περίοδο 1/1/2020 με 29/9/2022. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ύποπτη προέβαινε σε πληρωμές σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν καμία σχέση με την παραπονούμενη εταιρεία. Από τους τραπεζικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν πληρωμές ύψους 1.429.211 δολαρίων ΗΠΑ στον ένα λογαριασμό και €186.030 από τον δεύτερο λογαριασμό.
Η 51χρονη ύποπτη συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για τα υπό διερεύνηση αδικήματα της κλοπής από διευθυντές ή αξιωματούχους εταιρειών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
