Ως προσωπικός τραπεζίτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, χρησιμοποιώντας κρυμμένα κονδύλια στην Κύπρο, παρουσιάζεται ο μεγιστάνας πρώην μεγαλομέτοχος της Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Αυτή την αποκάλυψη έκαναν στις αρχές της εβδομάδας η ιστορική αμερικανική εφημερίδα Washington Post και το διεθνές κονσόρτσιουμ διερευνητικών δημοσιογράφων ICIJ.
Εταιρεία-κέλυφος, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, που είναι συμφερόντων του γνωστού Ρώσου μεγιστάνα, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την αγορά διαμερίσματος Ρωσοεβραίας εκπαιδευτικού που είχε ως μαθητή τον Πούτιν πριν από δεκαετίες.
Ο Ρώσος Πρόεδρος είχε συναντήσει την Μίνα Γιουντίσκαγια-Μπέρλινερ, σε επίσημη επίσκεψή του στην Ιερουσαλήμ κατά το 2005. Στο συναπάντημα αυτό είχε δοθεί μεγάλη δημοσιότητα, αφού ο Πούτιν ανέφερε πως επρόκειτο για την καθηγήτρια του στο μάθημα των Γερμανικών, όταν αυτός φοιτούσε στο Γυμνάσιο.
Τότε ο πολιτικός ηγέτης της Ρωσίας είχε κάνει δώρα στην Γιουντίσκαγια-Μπέρλινερ. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα όσα ανέφερε η ίδια, ο Πούτιν διευθέτησε την αγορά ενός διαμερίσματος αξίας πέραν των 200.000 δολαρίων προκειμένου να διαμένει η ηλικιωμένη πρώην εκπαιδευτικός. Το εν λόγω διαμέρισμα βρίσκεται στο Τελ Αβίβ. Να σημειωθεί ότι Γιουντίσκαγια-Μπέρλινερ απεβίωσε το 2017 σε ηλικία 96 ετών
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πρώτοι οι Ρώσοι στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο
Σύμφωνα με την Washngton Post αυτή η αγορά φαίνεται να συνδέεται με την N.P. Gemini Holdings Ltd, μια εταιρεία-κέλυφος που εδρεύει στην Κύπρο. Το αμερικανικό έντυπο επικαλείται αποκαλυφθέντα οικονομικά αρχεία, που δείχνουν ότι «η αληθινή πηγή των κεφαλαίων ήταν ένας υπεράκτιος λογαριασμός που μυστικά ελεγχόταν από τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς».
Προστίθεται ότι «η πράξη τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο του 2005, δυο μήνες μετά την επίσκεψη του Πούτιν στην Ιερουσαλήμ. Παρουσιάζει τη θανούσα ως τελική λήπτρια ποσού 245.000 δολαρίων, το οποίο μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα από την N.P. Gemini Holdings Ltd, μια εταιρεία-κέλυφος με έδρα την Κύπρο, ένα υψηλά μυστικό φορολογικό παράδεισο, με μακρύ ιστορικό σε υπηρεσίες προς Ρώσους ολιγάρχες».
Αναφέρεται, ακόμη, ότι το όνομα του Αμπράμοβιτς δεν περιλαμβάνεται στα εταιρικά αρχεία της Gemini. Επεξηγείται, ωστόσο, ότι αρχεία τα οποία διέρρευσαν, αλλά και δικογραφία σε υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου, παρουσιάζουν τον Αμπράμοβιτς ως ιδιοκτήτη.
Ο «Φ» εντόπισε τα δικαστικά έγγραφα. Πράγματι, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι έξι εγγεγραμμένες στην Κύπρο εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Gemini, ανήκουν στον Αμπράμποβιτς. Οι άλλες πέντε είναι οι ακόλουθες: White Pearl, Marthacello, Kravin, Heflinham και Kindselia. Σύμφωνα με τη δική μας έρευνα η Gemini έχει ως αξιωματούχους δυο πρόσωπα με ελληνικά ονόματα και μια γνωστή εταιρεία παροχής υπηρεσιών που έχει στενή συνεργασία με τον Αμπράμοβιτς.
Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν απάντησε στην Washington Post κατά πόσον ο Πούτιν συνδέεται με την υπόθεση. Παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στις Εβραϊκές κοινότητες της Ρωσίας. Εκπρόσωπος του Αμπράμοβιτς αναγνώρισε τη δωρεά, αλλά δήλωσε πως δεν υπάρχει σχέση με τον Πούτιν.
Μητρώο πραγματικών δικαιούχων στην Κύπρο
Ο «Φ» κάλεσε αρμόδια πηγή που γνωρίζει καλά τις εσωτερικές διαδικασίες για της υπηρεσίας του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου, να σχολιάσει γενικότερα διεθνή δημοσιεύματα με αντικείμενο σκιώδεις εταιρείες στην Κύπρο. Όπως μας ανέφερε, κατά τα τελευταία δυο χρόνια, η εικόνα με επιχειρηματικές οντότητες οι οποίες δεν παρουσίαζαν τον πραγματικό δικαιούχο, έχει αναστραφεί. Παρέπεμψε σε ευρωπαϊκή οδηγία στο πλαίσιο καταπολέμησης του φαινομένου ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, στη βάση της οποίας πλέον έχει καταρτιστεί Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. «Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 98%, μπορείς να διαπιστώσεις ποιο είναι το φυσικό πρόσωπο πίσω από κάθε εταιρική οντότητα», είπε χαρακτηριστικά.
Πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να σφίξει κι άλλο τα λουριά προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο των εικονικών εταιρειών. Θα ληφθούν αυστηρά μέτρα που θα οδηγούν στο κλείσιμο όσων δημιουργούνται για να καλύπτουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.ά.) από φόρους ακίνητης περιουσίας, ειδικούς φόρους κλπ. Στο Ecofin του ερχόμενου Μαΐου θα υποβληθεί προς έγκριση σχετική Οδηγία.
Να σημειωθεί ότι όπως είχε γίνει γνωστό τον περασμένο Ιούνιο, Ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ, μετά από έρευνά τους, κατέληξαν πως πίσω από τα υπερπολυτελή αεροσκάφη του Ρώσου μεγιστάνα Ρόμαν Αμπράμοβιτς, αξίας 410 εκατομμυρίων δολαρίων, βρίσκεται η Κύπρος. Αυτό είχε προκύψει μετά από έρευνα για την κυπριακή εταιρεία-κέλυφος Finservus (Trustees) Limited.
