Μεγαλύτερη διάσταση φαίνεται να προσλαμβάνουν οι ποινικές υποθέσεις σε βάρος γνωστής δικηγόρου και ενός πιστοποιούντος υπαλλήλου, οι οποίοι κατηγορούνται για απάτη, μεταβίβαση ακινήτων και κομπίνα εκατομμυρίων ευρώ μέσω επενδύσεων τύπου πυραμίδας καθώς και για απάτη με μετοχές εταιρείας και με θύματα επιχειρηματίες και επενδυτές.
Όπως πληροφορείται το philenews, πέραν της υπόθεσης που καταχωρήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού και έχει ξεκινήσει η ακροαματική διαδικασία, το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνούσε το προηγούμενο διάστημα άλλη μια σοβαρή ποινική υπόθεση, σε βάρος των δύο κατηγορούμενων. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν προ ημερών και ένεκα της σοβαρότητας των υποθέσεων, δόθηκαν οδηγίες όπως εκδικαστούν ενώπιον του Κακουργιοδικείου.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, η πρώτη υπόθεση με παραπονούμενο Ισραηλίτη επιχειρηματία αποσύρθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο και έγινε παραπομπή για εκδίκαση με τη δεύτερη υπόθεση, ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Κατά τη διαδικασία παραπομπής, το Δικαστήριο επέβαλε και στους δύο κατηγορούμενους περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, όπως τοποθετηθούν τα στοιχεία τους στον κατάλογο προσώπων των οποίων η έξοδος απαγορεύεται από την Κύπρο, να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, να καταβάλλουν προσωπική εγγύηση ύψους €30.000 έκαστος και να εμφανίζονται 3 φορές τη βδομάδα για να υπογράφουν σε αστυνομικό σταθμό.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νέα υπόθεση αφορά μετοχές εταιρείας τις οποίες φέρονται οι δύο κατηγορούμενοι να καταχράστηκαν και να τις μετέφεραν αλλού. Πρόκειται για μετοχές εταιρείας επενδυμένες σε ακίνητα αξίας χιλιάδων ευρώ.
Τόσο η κατηγορούμενη δικηγόρος όσο και ο πιστοποιών υπάλληλος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρείχε συνδρομή στην πρώτη, αντιμετωπίζουν αριθμό κατηγοριών που αφορούν αδικήματα συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο πρόσωπο, καταρτισμό πλαστού έγγραφου με σκοπό καταδολίευσης, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότερες και καταδολίευση, κατάρτιση εγγράφου το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικά και κυκλοφορία εγγράφου, απόκτηση και κατοχή χρηματικού ποσού €450.000 το οποίο προήλθε από τη διάπραξη γενεσιουργού αδικήματος και απόκρυψη εγγράφου για τίτλους ακίνητης ιδιοκτησίας.
Οι δύο κατηγορούμενοι στην πρώτη υπόθεση η οποία ξεκίνησε να εκδικάζεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο.
Όπως έγραψε στο παρελθόν το philenews, η πρώτη υπόθεση αφορά καταγγελία για πλαστογραφία πληρεξούσιου εγγράφου σε βάρος Ισραηλίτη, ιδιοκτήτη 5 διαμερισμάτων αξίας πέραν του μισού εκατομμυρίου, τα οποία είχε στην κατοχή του και μεταβίβασή τους σε συγκεκριμένο πρόσωπο.
