Τουλάχιστον τέσσερα διατάγματα αποκάλυψης τραπεζικών λογαριασμών εξέδωσε η Αστυνομία για πρόσωπα που αναφέρονται στις δήθεν συναλλαγές μέσω της Αδελφότητας των Ροδόσταυρων, ενώ όπως αναφέρουν συναφείς πληροφορίες του «Φ», οι ειδικοί του FBI θα έρθουν για ανάλυση της συμπεριφοράς και του προφίλ της «Σάντης».

Τα διατάγματα θα επιδοθούν τώρα στις εμπορικές τράπεζες, ώστε να δοθούν όλες οι συναλλαγές για να φανεί από τη μελέτη τους κατά πόσον έχουν σχέση με πρόσωπα που κατονομάζονται στις αναφορές Μ. Δρουσιώτη για διακίνηση τεράστιων ποσών μέσω της Αδελφότητας. Η οικονομική έρευνα είναι το δεύτερο κεφάλαιο που ανοίγει σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση με την επονομαζόμενη «Σάντη», με το πρώτο ν’ αφορά τα sms και τα ηχητικά μηνύματα που δόθηκαν στην Αστυνομία από δύο κατευθύνσεις. Την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων που θα παραδώσουν οι τράπεζες θ’ αναλάβει ειδική ομάδα με εξειδικευμένες γνώσεις στα οικονομικά ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ύποπτες συναλλαγές. Το άνοιγμα λογαριασμών προσώπων που αναφέρονται θεωρείται κομβικής σημασίας για την απόδειξη ή μη των όσων αναφέρονται στα μηνύματα αλλά και στην ανάρτηση Δρουσιώτη στις 30 Μαρτίου.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η ανακριτική ομάδα θα καλέσει έναν προς έναν τα επώνυμα πρόσωπα που κατονομάζονται ως εμπλεκόμενα είτε απ’ ευθείας με την «Σάντη» είτε μέσω μηνυμάτων και σχετίζονται με κατ’ ισχυρισμό πράξεις διαφθοράς. Τα άτομα αυτά, είτε πρώην δικαστικοί, είτε πρώην αξιωματούχοι θα ερωτηθούν για τα όσα αναφέρονται και θα δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις. Με την ολοκλήρωση των καταθέσεων, θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν, σε σχέση και με την οικονομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία επιχειρεί να ξεκαθαρίσει μέσω ανακρίσεων οκτώ κεφάλαια, όπως αυτά αναφέρονται στον όρκο της Αστυνομίας για το ένταλμα έρευνας στον Νίκο Κληρίδη και αφορούν ισχυρισμούς:

– Ερωτική σχέση δικαστή και «Σάντη».

– Δικαστής υψηλά ιστάμενο μέλος στην Αδελφότητα Ροδόσταυρων.

– Διαφθορά στην υπόθεση του μαύρου βαν.

– Κοριοί στη Νομική Υπηρεσία.

– Διαφθορά στην υπόθεση της Focus.

– Εξαγορά της σιωπής της «Σάντης» από την Αδελφότητα μέσω εμβάσματος €850.000.

– Πώληση μεγάλου πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας Κύπρου στην «Gordian»

– Διευθέτηση εργασίας της «Σάντης» σε θυγατρική εταιρεία από την Ελλάδα και διακίνηση μεγάλων ποσών Αδελφότητας.

Πέραν των ενεργειών αυτών, η ανακριτική ομάδα τελεί εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τη μελέτη των δεκάδων sms και άλλου υλικού που στάλθηκε στη Europol πριν αρκετές ημέρες ώστε να φανεί αν πρόκειται για πραγματικά μηνύματα ή κατασκευασμένα.

Το προφίλ της «Σάντης»

Επαφές με το FBI είχε χθες ο Αρχηγός Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης σε σχέση με την κάθοδο πρακτόρων της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας των ΗΠΑ για την υπόθεση. Όπως αναφέρουν συναφείς πληροφορίες του «Φ», ο ρόλος της ομάδας που αναμένεται να έρθει στην Κύπρο εντός του Σαββατοκύριακου ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα είναι επικουρικός, δηλαδή δεν θα συμμετέχουν στη λήψη καταθέσεων ή σε ανακρίσεις προσώπων. Μάλιστα, όπως μας αναφέρθηκε, οι ειδικοί θα αναλύσουν μέσα από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες τη συμπεριφορά της 45χρονης γυναίκας και θα σκιαγραφήσουν το προφίλ της σε μια προσπάθεια να φανεί η αξιοπιστία της και κατά πόσον αυτό που ίδια παραδέχθηκε, ότι όλα είναι ψεύτικα ή και προϊόν μυθοπλασίας, μπορεί να στοιχειοθετηθούν μέσω των ενεργειών της ή απλά τώρα έχει αλλάξει στάση.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος, δήλωσε χθες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία συντονισμού με το FBI, με στόχο την άφιξη εξειδικευμένης ομάδας στην Κύπρο το συντομότερο δυνατό. Κατά τον ίδιο, προχθές ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε επικοινωνία μαζί τους και αναμένουμε σήμερα (χθες) να υπάρξει δεύτερη επικοινωνία, ώστε να καθοριστεί το συντομότερο η ημερομηνία άφιξής τους, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει ακόμη ενημέρωση για τον αριθμό των μελών της ομάδας που θα αφιχθεί. Σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, ο κ. Βύρωνος ξεκαθάρισε ότι η ουσιαστική συνεργασία θα ξεκινήσει με την άφιξη των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι -όπως είπε- είναι ειδικοί σε θέματα ανάλυσης καταθέσεων και θα συνδράμουν ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει εκτίμηση για τη διάρκεια παραμονής τους, σημειώνοντας πως «ο λόγος που ζητούμε αυτή τη συνεργασία είναι για να μπορέσουμε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσουμε τη διερεύνηση».

Σχετικά με το αντικείμενο της συνδρομής τους, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο τμήμα του FBI διαθέτει «εξειδίκευση δεκαετιών στον τρόπο αξιολόγησης καταθέσεων και του μαρτυρικού υλικού σε σοβαρές υποθέσεις, προσθέτοντας ότι -αν και δεν είναι ακόμη σαφής ο ακριβής τρόπος συμβολής τους στην παρούσα υπόθεση- σίγουρα έχουν κάποια εργαλεία και μεθόδους, που φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα και θα μας κατατοπίσουν».

Σε σχέση με την εμπλοκή της Europol, ο κ. Βύρωνος δήλωσε ότι συνεχίζεται ακόμη η δικανική εξέταση τεκμηρίων που έχουν σταλεί, τονίζοντας ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Ο ίδιος τόνισε, πως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ανάλυσης, καθώς εξαρτάται από τον όγκο και τη φύση του υλικού.

Ερωτηθείς για τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων, ανέφερε ότι δεν νομίζει να είναι προς δημοσιοποίηση το τελικό αποτέλεσμα, αφού ο φάκελος της υπόθεσης θα διαβιβαστεί ούτως ή άλλως στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Μάχη για το ένταλμα

Στο μεταξύ, σήμερα το πρωί θα ακουστεί ενώπιον της δικαστού του Ανωτάτου Δικαστηρίου Έλενας Εφραίμ, η αίτηση του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη που ζητεί άδεια για να αιτηθεί την έκδοση εντάλματος certiorari με το οποίο να ακυρώνεται το ένταλμα έρευνας που εξέδωσε η δικαστής Α. Κούρα 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 11ης Απριλίου.

Αναμένεται ότι η πλευρά του Ν. Κληρίδη θα εκθέσει τις απόψεις του επί των όρων που εκδόθηκε το ένταλμα, αν ήταν αναγκαίο και κατά πόσον παραβιάστηκε το δικηγορικό απόρρητο.

Καταρρέει και το ηχητικό για Γερμανία

Μετά τη διαπίστωση ότι φωτογραφικό υλικό με το οποίο συνόδευε μηνύματα από τη «Σάντη» ήταν προϊόν κλοπής από το διαδίκτυο, ακόμη ένα στοιχείο για το οποίο έγινε προσπάθεια να πειστεί η κοινή γνώμη ότι ήταν γνήσιο, φαίνεται να καταρρέει. Πρόκειται για τον ισχυρισμό του δημοσιογράφου Στέλιου Οργανίδη, ότι η «Σάντη» φυγαδεύτηκε από την Κύπρο για να γλιτώσει από τον δικαστή και την Αδελφότητα και πήγε σε κέντρο για θύματα στην Χαϊδελβέργη.

Από ψηφιακή ανάλυση του ηχητικού μηνύματος που διενήργησε ο εμπειρογνώμονας Ντίνος Παστός για λογαριασμό του Alfanews, αποκάλυψε ότι η γερμανική φωνή στο βάθος μετά την παύση που φέρεται να κάνει η «Σάντη» αναγγέλλοντας δήθεν την άφιξή της στη Γερμανία μαζί με το παιδί της, προέρχεται από ρεπορτάζ της γερμανικής τηλεόρασης ARTE.

Το απόσπασμα ταυτοποιήθηκε σε ντοκιμαντέρ του 2019 για την ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η ίδια η «Σάντη» σε μια από τις καταθέσεις της διέψευσε ότι μετέβη ποτέ στη Γερμανία και από την έρευνα των ανακριτών στα μηχανογραφικά συστήματα, διαπιστώθηκε ότι το 2021 η 45χρονη γυναίκα είχε ταξιδέψει μόνο μια φορά, μόνη της τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα.