Δεν είναι τυχαία που συχνά-πυκνά αφήνονται σκιές πάνω από την χώρα μας περί ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Δεν είναι τυχαία που αυτά που λέγονται κατά καιρούς για χρησιμοποίηση της Κύπρου από επιχειρηματίες άλλων χωρών, μέσω αδιαφανών οικονομικών δοσοληψιών. Δεν είναι τυχαία που δεν λέει να φύγουν η «τάτσα» και οι αναφορές περί πλυντηρίου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από την χώρα μας.
Δυστυχώς, αυτά επιβεβαιώνονται από τα όσα βλέπουν το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας, τα οποία δείχνουν πως κυκλοφορεί πολύ μαύρο χρήμα στο νησί. Η ιστορία με την Ουκρανή, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα ξεπλύματος σχεδόν Є8 εκατ., δείχνει ξεκάθαρα πως δεν γίνονται οι σωστοί έλεγχοι. Η συγκεκριμένη φέρετεαι να μετέφερε χρήματα για αρκετούς μήνες στην Κύπρο, χωρίς να την αντιληφθεί κανείς.
Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν κατήγγειλε ληστεία σε βάρος της στη Λεμεσό για ποσό Є420 χιλ.
Προ ημερών αποκαλύφθηκε άλλη μια υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, καθώς σε γκαλερί, και πάλι στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν φάκελοι γεμάτοι λεφτά και συγκεκριμένα ποσό €700 χιλ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο πρόσωπα για τα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής περιουσίας και αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες.
Προ ημερών, όταν συζητείτο το θέμα του ξεπλύματος στη Βουλή, αναφέρθηκε ότι περισσότερα από €160 εκατ. σε μετρητά εισήλθαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Κύπρο, χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο. Μάλιστα, βουλευτές κατήγγειλαν έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ Αστυνομίας, Τμήματος Τελωνείων και ΜΟΚΑΣ. Και να ήταν μόνο αυτά θα ήταν καλά, καθώς μαύρο χρήμα πέραν των €800 χιλ. φαίνεται να κυκλοφορούσε στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ στο Φτερικούδι.
Το εξεταζόμενο σκάνδαλο με την εμπλοκή των μοναχών της Μονής και όχι μόνο, οδήγησε το Τμήμα Φορολογίας να διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε φορολογική συμμόρφωση των εμπλεκομένων με τις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος.
Παρά τις βελτιώσεις του νομικού πλαισίου, δυστυχώς όπως φαίνεται οι έλεγχοι των αρμοδίων αρχών δεν είναι τόσο επαρκείς, καθώς αυτοί που θέλουν ξεπλύνουν χρήματα βρίσκουν πολλούς τρόπους να τους μεταφέρουν. Είναι η ώρα οι αρχές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, καθώς, όπως φαίνεται, οι παράνομοι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από αυτούς.
Πάντως, η εκμετάλλευση της χώρας, φυσικά προς οικονομικό όφελος κάποιων, πάει χρόνια πίσω. Προ ημερών, όταν συζητείτο στη Βουλή το ζήτημα των πραγματικών δικαιούχων, ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης υποστήριξε πως υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο είναι διευθυντής σε 800 εταιρείες και δεν εντοπίζει τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, δηλαδή τους πραγματικούς δικαιούχους, με αποτέλεσμα τώρα να κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου €16 εκατ.
Όπως φαίνεται, ο συγκεκριμένος είχε μεγάλο οικονομικό όφελος μόνο και μόνο που ήταν διευθυντής εταιρειών, χωρίς ουσιαστικά όπως φάνηκε στην πορεία να γνωρίζει τη δομή της. Τώρα που ήρθε η ώρα να καταχωρήσει τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων για να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι αυτοί, δεν τους εντοπίζει, όπως υποστηρίζει. Κάποιοι πρέπει να καταλάβουν πως δεν είναι μόνο το οικονομικό τους όφελος αλλά πρέπει να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους. Και δεν φτάνει αυτό, έρχεται η ίδια η Βουλή για να μειώσει τις χρηματικές κυρώσεις μονιμοποιώντας ουσιαστικά τη μη συμμόρφωση.
Προ ημερών ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγοι κατέθεσαν πρόταση νόμου με την οποία μειώνονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όσους δεν συμμορφώνονται με τον νόμο για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών. Συγκεκριμένα, προτείνεται μείωση των προστίμων από €100 στα €30 την ημέρα καθώς και μείωση του ανώτατου ορίου της συνολικής επιβάρυνσης που μπορεί να επιβληθεί, από τις €20 χιλ. σε €5 χιλ. Δηλαδή, αντί το Κοινοβούλιο να αποκαταστήσει το όνομα της Κύπρου, έρχεται να κάνει εκπτώσεις στους νόμου. Πάντως, σε περίπτωση που μειωθούν τα συγκεκριμένα πρόστιμα για τους πραγματικούς δικαιούχους, είναι δεδομένο πως οι ευρωπαίοι δεν θα το δουν με καλό μάτι καθώς έχουν προχωρήσει σε αυστηρές συστάσεις για το μητρώο για τους πραγματικούς δικαιούχους.
Και όλα αυτά, την ώρα που η Κύπρος είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμμορφώθηκε με τις ευρωπαϊκές συστάσεις και οδηγίες για το συγκεκριμένο θέμα.
