Τη βελτίωση που υπήρξε στην Κύπρο σε σχέση με θέματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καταγράφει σχετική έκθεση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Κύπρος έχει εγκαθιδρύσει νομικό πλαίσιο κατά του ξεπλύματος χρήματος το οποίο συνεχώς αναβαθμίζει. Πάντως, παρά τη βελτίωση, η Κύπρος παραμένει στη σχετική λίστα του αρμόδιου τμήματος του υπουργείου Εξωτερικών μαζί με αρκετές άλλες χώρες ανάμεσα τους η Ιταλία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Χονγκ Κονγκ, η Ισπανία αλλά και οι ίδιες οι ΗΠΑ. 

Για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα σημειώνει πως είναι ευάλωτο σε περιπτώσεις ξεπλύματος από εγχώριες και διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα αν και έσοδα που δημιουργούνται στο εξωτερικό δημιουργούν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Σημειώνει πως παρά τις νομικές υποχρεώσεις για αποκάλυψη των τελικών ιδιοκτητών από τις κρατικές Αρχές, μερικά νομικά και λογιστικά γραφεία στην Κύπρο συνέβαλαν στη δημιουργία εταιρικών δομών που καλύπτουν την ταυτότητα  των τελικών δικαιούχων. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τομείς επιρρεπείς να εμπλακούν σε ξέπλυμα

Στην έκθεση σημειώνεται πως σύμφωνα με αναφορές εγκληματικές ομάδες κυρίως από τη Ρωσία και την Ουκρανία χρησιμοποίησαν κυπριακές τράπεζες για να ξεπλύνουν χρήματα από παράνομες δραστηριότητες. Βέβαια, στην έκθεση δεν ξεκαθαρίζει κατά πόσο αναφέρεται σε νέες περιπτώσεις ή αν η αναφορά γίνεται για περιπτώσεις του παρελθόντος. 

Σημειώνεται επίσης πως ο τομέας των παιγνίων μπορεί να αποτελέσει ακόμα ένα τρωτό παράγοντα καθώς οι κυπριακές Αρχές προσαρμόζονται στην εποπτεία δραστηριοτήτων συνδεδεμένων με καζίνο. 

Στην έκθεση καταγράφεται η υιοθέτηση της 4ης ευρωπαϊκής Οδηγίας αλλά και η δημιουργία αρχείου που θα καταγράφει τους τελικούς δικαιούχους των νομικών οντοτήτων στην Κύπρο, το οποίο στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το 2020. 
  
Όσον αφορά τις δράσεις που λήφθηκαν αναφέρεται πως το 2016 οι Αρχές καταδίκασαν 28 πρόσωπα σε σχέση με αδικήματα ξεπλύματος και το 2017 33 άτομα.  

Αναφορά γίνεται και στην εγκύκλιο της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες-κέλυφος, με την οποία παροτρύνονται οι τράπεζες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν χειρίζονται τέτοιου είδους εταιρείες. 
 Παράλληλα, σημειώνεται πως οι εποπτικές Αρχές έχουν εφαρμόσει την πρακτική του name and shame για περιπτώσεις ατόμων που καταδικάζονται για τέτοιου είδους παραβάσεις. 

Philenews/Insider