Ραντεβού στο Στρασβούργο έχουν δώσει κυπριακοί φορείς με εκπροσώπους της Moneyval τις επόμενες εβδομάδες αφού σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει ήδη παραδώσει την προκαταρκτική έκθεση όσο αφορά την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας στην πτυχή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Όπως μας ανάφεραν αρμόδιες πηγές, Κεντρική Τράπεζα, Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, ΜΟΚΑΣ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ταξιδέψουν στο Στρασβούργο για να συζητήσουν μαζί με τους εκπροσώπους της Moneyval την πορεία προόδου της Κύπρου στη βάση των 40 συστάσεων της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος.
Σημειώνεται πως οι αξιολογήσεις της Moneyval γίνονται κάθε πέντε χρόνια. Στην επιτροπή της Moneyval συμμετέχει υπό την μορφή του παρατηρητή και ο αμερικανικός FinCEN ο οποίος ως γνωστό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκδοση της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για τις shell companies. Επομένως, η έκθεση της Moneyval γίνεται σε μια περίοδο όπου οι εποπτικές Αρχές έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα ενώ χιλιάδες λογαριασμοί ξένων καταθετών έχουν κλείσει (κυρίως Ρώσων) οδηγώντας σε φυγή δισεκατομμυρίων ευρώ από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
 
Με βάση τις μέχρι σήμερα πληροφορίες το προκαταρκτικό σχέδιο της έκθεση της Moneyval έχει κυκλοφορήσει πριν από περίπου ένα μήνα και σε αυτό υπάρχουν κάποιες συστάσεις προς τις αρμόδιες Αρχές της Κύπρου. Όπως επεσήμανε αρμόδια πηγή, συστάσεις πάντα θα υπάρχουν και δεν μπορούν να αποκλειστούν ωστόσο το ζήτημα είναι τι είδους συστάσεις περιέχονται και με ποια ένταση θα σημειώνονται.
Σκοπός του τετ α τετ στο Στρασβούργο είναι να ακούσει η Moneyval τις θέσεις των αρμοδίων φορέων της Κύπρου επί των αρχικών συστάσεων της προκαταρκτικής έκθεσης και στο τι πρόοδος επιτεύχθηκε. Υπενθυμίζεται πως η επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης επισκέφθηκε την Κύπρο μεταξύ 13 και 24 του Μάη και είχε εντατικές συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς της χώρας μας ενώ η τελική επίσημη έκθεση της αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο.  Η τελική έκθεση είτε θα αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια που κάνει η Κύπρος για να βελτιώσει την εικόνα της διεθνώς σχετικά με θέματα ξεπλύματος χρήματος, είτε θα λειτουργήσει ανάποδα, αν οι συστάσεις είναι πολύ αυστηρές και δεν διαπιστώνεται πρόοδος.