Κυπριακή εταιρική οντότητα επηρεάζεται εμμέσως από τη 10η δέσμη κυρώσεων που επέβαλε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το περασμένο Σάββατο.
Ανάμεσα στις 34 οικονομικές οντότητες στις οποίες επιβλήθηκαν περιορισμοί, συμπεριλαμβάνεται και η ρωσική τράπεζα με την επωνυμία Alfa-Bank JSC. Θεωρείται ο μεγαλύτερος ιδιωτικός τραπεζικός οργανισμός της ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ μια εκ των θυγατρικών της είναι η εγγεγραμμένη στην Κύπρο Alfa Capital Markets Ltd. Κάτι το οποίο επισημαίνεται στο ενημερωτικό δελτίο του ευρωπαϊκού συμβουλίου.
Η Alfa Capital Markets Ltd έχει εγγραφεί στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου στις 06/12/2019. Αξιωματούχοι της στην παρούσα φάση είναι πρόσωπο ρωσικής καταγωγής (διευθύντρια), Ελληνοκύπριος (διευθυντής) και η εταιρεία Goodgate Secretarial Limited (γραμματέας).
Στις 6 Απριλίου του 2022 οι ΗΠΑ είχαν συμπεριλάβει την κυπριακή αυτή εταιρεία στη λίστα των κυρώσεων τους ως θυγατρική της Alfa-Bank JSC. Τότε η Alfa Capital Markets Ltd διέθετε 9μελές διοικητικό συμβούλιο, με οκτώ διευθυντές κι έναν γραμματέα. Τέσσερις Ελληνοκύπριους και τέσσερις ρωσικής καταγωγής πρόσωπα. Στο συμβούλιο συμμετείχε άλλη γνωστή κυπριακή ελεγκτική εταιρεία.
Με απλά λόγια, μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ η κυπριακή εταιρεία άλλαξε διοικητική σύνθεση και μείωσε τα διοικητικά στελέχη της. Όπως διαπιστώσαμε, στις 8 και 11 Απριλίου του 2022, άλλαξε διεύθυνση και αξιωματούχους, αντίστοιχα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κυρώσεις ΗΠΑ σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα με έδρα την Κύπρο
Τον περασμένο Απρίλιο, ο OFAC (Office of Foreign Assets Controls), που λογοδοτεί μόνο στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών και τον εκάστοτε Αμερικανό Πρόεδρο, εξηγούσε ότι είχε αποφασίσει να τιμωρήσει την κυπριακή εταιρεία ως μια από τις έξι θυγατρικές της Alfa-Bank. Σημείωνε πως «ανήκει, ή ελέγχεται ή ενήργησε ή σκοπεύει να ενεργήσει για λογαριασμό ή εκ μέρους, άμεσα ή έμμεσα, της Alfa-Bank». Σύμφωνα με στοιχεία που εντόπισε ο «Φ», ως ιδιοκτήτρια της Alfa Capital Markets Ltd παρουσιάζεται η Joint Stock Company Alfa-Bank.
Το ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το περασμένο Σάββατο η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους λόγους που αποφάσισε να συμπεριλάβει στο 10ο πακέτο κυρώσεων την Alfa-Bank JSC, αναφέρει πως «είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στη ρωσική Ομοσπονδία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας την έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των πιστωτικών ιδρυμάτων συστημικής σημασίας. Η Alfa-Bank δραστηριοποιείται στον τραπεζικό τομέα που αποτελεί τη βασική συνιστώσα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως εκ τούτου, η Alfa-Bank δραστηριοποιείται σε οικονομικό τομέα ο οποίος αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας».
Το ευρωπαϊκό συμβούλιο, όπως ανακοίνωσε το περασμένο Σάββατο, αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε επιπλέον 87 άτομα και 34 οντότητες. Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στη σοβαρότητα της συνεχιζόμενης ολομέτωπης εισβολής και στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η οποία ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, στις 24 Φεβρουαρίου.
