Το Εφετείο αύξησε την ποινή σε 47χρονο Ουκρανό για το ξέπλυμα €2,5 εκατ., από δύο χρόνια φυλάκιση σε τρία, βρίσκοντας ως πολύ σοβαρό το αδίκημα καθώς και την αυξητική τάση που παρατηρείται στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Έφεση κατά της απόφασης του Κακουργιοδικείου Λάρνακας ημ. 5.8.2024, κατέθεσε ο Γενικός Εισαγγελέας, θεωρώντας τα δύο χρόνια φυλάκιση που του επιβλήθηκαν ως έκδηλα ανεπαρκή λόγω του μεγάλου ποσού που νομιμοποιήθηκε. Ο Ουκρανός παραδέχθηκε 15 ξεχωριστές περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε περίπου €2.500.000. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 4.5.2023 και 28.12.2024.
Ο 47χρονος λάμβανε χρηματική αμοιβή €200 για κάθε μεταφορά ποσού €100.000 και αμοιβή €400 για κάθε μεταφορά €200.000. Δεν αποκάλυψε στις ανακριτικές αρχές το άτομο ή άτομα τα οποία κάθε φορά του έδιναν ή παραλάμβαναν τα χρηματικά ποσά τα οποία μετέφερε. Ο τρόπος δράσης ήταν ότι κατά την άφιξη του στην Κύπρο δήλωνε ψευδώς στο Τμήμα Τελωνείων, πως το ποσό το οποίο είχε μαζί του προερχόταν από εισοδήματα του και ότι υπήρχε πρόθεση μεταφοράς σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Εφετείο έκρινε ότι η σχετικά μικρή χρηματική αμοιβή την οποία λάμβανε ο Ουκρανός δεν απαμβλύνει την ανάγκη για αποτρεπτική ποινή. «Επρόκειτο στην ουσία για επαγγελματία μεταφορέα, ο οποίος σε τακτά χρονικά διαστήματα, διακινούσε μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία όφειλε να γνωρίζει ότι αποτελούν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Η συστηματική του δράση καταδεικνύει ότι αποτελούσε σημαντικό μέρος της αλυσίδας νομιμοποίησης εσόδων.
Πέραν του ύψους του ποσού και ανεξαρτήτως της μη ανίχνευσης του γενεσιουργού αδικήματος (ή «των» αν ήταν διαφορετικά αδικήματα) το ουσιώδες στοιχείο είναι πως όλα αυτά τα χρήματα προήλθαν από παράνομες δραστηριότητες. Δεν χρειάζεται δε ιδιαίτερη ανάλυση της αδιαμφισβήτητης σημασίας την οποίαν έχει μια τέτοια νομιμοποίηση για αυτούς που έδιδαν τις αμοιβές στον Εφεσίβλητο, ήτοι τους ιθύνοντες των γενεσιουργών αδικημάτων. Αρκεί να λεχθεί ότι εκ φύσεως η νομιμοποίηση εμπεριέχει ακριβώς τη δυνατότητα χρήσης, κάρπωσης και απόλαυσης των παράνομων εισοδημάτων και ότι είναι αυτή τη δυνατότητα που εκτρέφουν εγκληματικές συμπεριφορές, όπως αυτή του Εφεσίβλητου».
Το Εφετείο έκρινε ότι πρωτοδίκως δεν δόθηκε η δέουσα σημασία στην πολύ μεγάλη χρηματική περιουσία που αφορούν αθροιστικά τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων, στοιχείο το οποίο προσδίδει ιδιαίτερη σοβαρότητα στην υπόθεση, σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό και συστηματικό τρόπο δράσης του εφεσίβλητου, με αποτέλεσμα οι συντρέχουσες ποινές φυλάκισης δυο χρόνων σε μία έκαστη των κατηγοριών, να καθίστανται στο σύνολο έκδηλα ανεπαρκείς. Κρίνουμε ότι η κατάλληλη ποινή για κάθε μία από τις εν λόγω κατηγορίες είναι η φυλάκιση τριών χρόνων οι οποίες θα συντρέχουν, ήταν η κατάληξη του Εφετείου.
