Σοβαρά ποινικά αδικήματα για μετόχους της Taxan Properties, μεταξύ των οποίων και ο Μαρίνος Σιζόπουλος, στο πλαίσιο διακανονισμού για δάνειο, το οποίο διευθετήθηκε κατόπιν διαγραφής ποσού ύψους €956.900
Όπως είχε γράψει και ο «Φ» στις 5/9, τα ευρήματα των ερευνώντων λειτουργών, αφορούν τα δεδομένα που παρουσίασαν σε τραπεζικό οργανισμό για διευθέτηση δανείου. Συγκεκριμένα φέρεται να πλαστογραφήθηκε η υπογραφή Ιρακινού επενδυτή.
Οι λειτουργοί που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.
Πρόκειται για αυτά της απάτης, της πλαστογραφίας, του καταρτισμού πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και της συνωμοσίας για καταδδολίευση.
Παραθέτουμε το επίμαχο απόσπασμα από την ανακοίνωση της Αρχής
«Συνεπώς, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).
Στη βάση μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί.
ιστ. Σύμφωνα με την κατάληξη των Λειτουργών Επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου). 5 ιζ. Στη βάση των πιο πάνω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ενδεχόμενη παράβαση των πιο κάτω Άρθρων του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154): – – – – Άρθρο 300: Απάτη, Άρθρα 331 και 333: Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, Άρθρο 339: Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, Άρθρο 302: Συνωμοσία για καταδολίευση».
Αυτούσια τα συμπεράσματα του πορίσματος
Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο Καταγγελλόμενος γνώριζε το πραγματικό τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ και την ύπαρξη του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.
Συγκεκριμένα, ενώπιον των Λειτουργών Επιθεώρησης, μεταξύ άλλων, προσκομίστηκε έγγραφο το οποίο υπέγραψε ο Καταγγελλόμενος, το οποίο παραπέμπει ρητά στο συμβόλαιο της 4/10/2017, το οποίο εμπεριείχε το αληθές τίμημα πώλησης των μετοχών της ΤΑΧΑΝ.
Επίσης, δύο αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ ανέφεραν ότι ο Καταγγελλόμενος είχε γνώση επί του συμβολαίου ημερομηνίας 4/10/2017.
Συνεπώς, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).
Στη βάση μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί. ιστ. Σύμφωνα με την κατάληξη των Λειτουργών Επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου). 6 ιζ. Στη βάση των πιο πάνω, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ενδεχόμενη παράβαση των πιο κάτω Άρθρων του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154): – Άρθρο 300: Απάτη, – Άρθρα 331 και 333: Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου, – Άρθρο 339: Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, – Άρθρο 302: Συνωμοσία για καταδολίευση.
Με βάση την τεκμηριωμένη θέση των Λειτουργών Επιθεώρησης, τα πιο πάνω αδικήματα «εκ φύσεως συνιστούν πράξεις διαφθοράς» καθώς α) εμπεριέχουν τα στοιχεία του δόλου, της παραπλάνησης και του ιδιοτελούς σκοπούς, β) προκάλεσαν περιουσιακή ζημία σε τρίτο πρόσωπο, γ) παραβίασαν τους κανόνες διαφάνειας και χρηστής συναλλαγής, και δ) τελέστηκαν με σκοπό το αθέμιτο οικονομικό όφελος. Κατά την θέση των Λειτουργών Επιθεώρησης, ο συντονισμένος δόλος συγκροτεί κατάχρηση εμπιστοσύνης, η οποία εντάσσεται, εκ φύσεως στην έννοια της διαφθοράς, κατά τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το μαρτυρικό υλικό, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν την ενδεχόμενη διάπραξη από τον Καταγγελλόμενο των ως άνω αναφερόμενων αδικημάτων (βλ. παράγραφο 11 (ιζ) της παρούσας Ανακοίνωσης), τα οποία με βάση τα χαρακτηριστικά της παρούσας υπόθεσης, δυνατόν να συνιστούν εκ φύσεως πράξεις διαφθοράς, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 2 του Ν.19(Ι)/2022. Απορριφθέντες Ισχυρισμοί: Για σκοπούς πληρότητας και διαφάνειας, σημειώνεται ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, στη βάση του μαρτυρικού υλικού, απέρριψαν, μεταξύ άλλων, τους κάτωθι ισχυρισμούς του Καταγγέλλοντος: Α) Ότι ο αλλοδαπός επενδυτής δεν πληρούσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τις προϋποθέσεις του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης: 7 Από την μαρτυρία διαφάνηκε ότι ο αλλοδαπός επενδυτής πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησή του. Β) Ότι «υποσχέθηκαν» στον αλλοδαπό επενδυτή την έκδοση Κυπριακού διαβατηρίου: Από τη μαρτυρία δεν προκύπτει ότι ο Καταγγελλόμενος γνώριζε τον αλλοδαπό επενδυτή και ότι του υποσχέθηκε την εξασφάλιση Κυπριακού διαβατηρίου. Ούτε και οι αρμόδιες αρχές δέχθηκαν οποιαδήποτε παρέμβαση για τη χορήγηση της κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης στον εν λόγω επενδυτή.
Επαναλαμβάνεται, δε, ότι ο αλλοδαπός επενδυτής πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησή του. Γ) Ότι δόθηκαν, χωρίς αιτιολόγηση, οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία να μην προχωρήσει η διαδικασία άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Καταγγελλόμενου, και να αρχειοθετηθεί ο φάκελος για τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα: Μέρος του εν λόγω ισχυρισμού απορρίφθηκε από την Αρχή, από το στάδιο της Προκαταρκτικής Εξέτασης της Καταγγελίας, λόγω μη στοιχειοθέτησης. Κατά το στάδιο της Έρευνας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, κατέληξαν ότι το υπόλοιπο μέρος του ισχυρισμού παρέμεινε αίολο και ως εκ τούτου, απορρίφθηκε. Ε. Εξέταση από την Αρχή της Έκθεσης των Λειτουργών Επιθεώρησης 12.
Η Αρχή σε Συνεδρία της υιοθέτησε και ενέκρινε στην ολότητά της την πιο πάνω Έκθεση. 13. Κατά συνέπεια, διαπιστώνεται η ενδεχόμενη διάπραξη αδικημάτων διαφθοράς από τον Καταγγελλόμενο. 14. Ως εκ τούτου, η Αρχή, έχει υποβάλει την Έκθεση των Λειτουργών Επιθεώρησης, και όλα τα σχετικά έγγραφα, προς τον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες, ως οι πρόνοιες του Ν.19(I)/2022. 8 15. Η Αρχή προβαίνει στις ως άνω ενέργειες με πλήρη σεβασμό προς το τεκμήριο αθωότητας, και ως εκ τούτου, πέραν της παρούσας Ανακοίνωσης, κανένα Μέλος της Αρχής δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί του θέματος.
Ολόκληρη η ανακοίνωση
